证券代码：000813        证券简称：德展健康     公告编号：2020-036



                         德展大健康股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权报告书


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏。



     按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股

 权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事

 郇绍奎先生受其他独立董事的委托作为征集人就公司2020年第三次临时股东大

 会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

     中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真

 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任

 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

     一、征集人声明

     本人郇绍奎作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述

 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保

 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

     本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊

 或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信

 息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章

 程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

     二、公司基本情况及本次征集事项

     1、基本情况

     中文名称：德展大健康股份有限公司

     英文名称：DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED
                                      1
    设立日期：1981年1月1日

    股票上市时间：1998年5月19日

    公司股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：德展健康

    股票代码：000813.SZ

    法定代表人：张湧

    董事会秘书：杜业松

    联系地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层、新疆维吾尔自治区

乌鲁木齐市金银路53号

    联系电话：010-65852237、0991-4336069

    传真：010-65850951、0991-4310456

    公司网址:www.dezhanhealthcare.com

    电子信箱：dzkjzqb@163.com

    2、征集事项

    由征集人针对公司2020年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全

体股东征集投票权：

    议案1：《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

    议案2： 关于制定公司<第一期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关

事宜的议案》。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，详细内容见公司2020年8月5日于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《德展大健康股份有限公司关于

召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郇绍奎先生，基本情况如

下：中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，毕业于北京农业大学农业

经济及管理专业，硕士学位，中国注册会计师。历任深圳市建设集团结算中心
                                   2
高级经理；蔚深证券有限责任公司投资银行部高级经理；深圳研祥智能科技股

份有限公司董事、董秘；北京信汇科技有限公司董事、财务总监；北京七星华

创电子股份有限公司独立董事；东方网力科技股份有限公司独立董事；水晶球

创业投资股份有限公司董事、总经理；天津欧润科技有限公司执行董事；天津

海之凰科技有限公司董事；2005年12月至今任今信汇科技有限公司董事；2011

年12月至今任天津润亿生医药健康科技股份有限公司董事长；2013年5月至今任

优云颐和科技股份有限公司董事长；2015年5月至今任优丫优科技股份有限公司

董事；2018年04月10日至今任华茂伟业绿色科技股份有限公司董事；2018年03

月23日至今任新沂市水晶球创业服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019

年1月22日至今任河北健馨生物科技有限公司任监事，2016年10月至今担任公司

独立董事。

    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之

间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人郇绍奎先生作为公司独立董事，出席了公司于2020年8月4日召开的

第七届董事会第二十三次会议，并且对《关于公司第一期股权激励计划（草案）

及其摘要的议案》、《关于制定公司<第一期股权激励计划实施考核管理办法>

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关

事宜的议案》投了赞成票。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定

了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止2020年8月17日交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

    （二）征集时间：截止2020年8月20日下午16:00。
                                   3
    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托

书（以下简称“授权委托书”）。

    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；

本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

    委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书

原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应

由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

    委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原

件、股东账户卡；

    授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签

署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授

权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指

定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    收件人：李萍

    联系地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层

    邮政编码：100027

    联系电话：010-65858757

    公司传真：010-65850951

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委

托将被确认为有效：

                                     4
     1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

     2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

     3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

 确，提交相关文件完整、有效；

     4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不

相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

     （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托

 代理人出席会议。

     （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法

 处理：

     1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的

 授权委托自动失效；

     2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，

 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

     3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委

 托无效。




                                                    征集人：郇绍奎

                                                      2020年8月4日




附件：德展大健康股份有限公司独立董事征集委托投票权授权委托书

                                    5
附件：

                          德展大健康股份有限公司

                   独立董事征集委托投票权授权委托书


     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人

 为本次征集投票权制作并公告的《德展大健康股份有限公司独立董事公开征集

 委托投票权报告书》、《德展大健康股份有限公司关于召开2020年第三次临时

 股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分

 了解。

     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票

 权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权

 委托书内容进行修改。

     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托德展大健康股份有限公司独立董

 事郇绍奎作为本人/本公司的代理人出席于2020年8月20日召开的德展大健康股

 份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审

 议事项行使投票权。

     本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

                           会议议案表决情况

                                                                  表决情况
                         议案
                                                           同意     反对     弃权

 1、《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》

 2、《关于制定公司<第一期股权激励计划实施考核管理办法>
 的议案》

 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计
 划相关事宜的议案》
     注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，在相应

 的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择超

 过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。



                                         6
委托人签名（盖章）：



委托人身份证号码或营业执照注册登记号：



委托人证券账号：



受托人持股数量：



受托人签字：



受托人身份证号码：



签署日期：




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