证券代码：000813         证券简称：德展健康         公告编号：2020-043




                     德展大健康股份有限公司
               第七届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会
议的通知于 2020 年 8 月 27 日发送于各参会董事；公司于 2020 年 9 月 1 日以通
讯方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于向激励对象授予限制性股票的议案
    公司董事会认为《公司第一期股权激励计划（草案）》规定的授予条件已经
成就，公司董事会根据股东大会的授权，确定 2020 年 9 月 1 日为授予日，向 16
名激励对象授予 23,612,228 股限制性股票，授予价格 1.85 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘伟、杜业松为本次激励
计划激励对象，为关联董事，已回避表决。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股
票的公告》。

    二、关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案
    独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使
用自有闲置资金进行信托产品投资，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金
的使用效率，能够获得一定的投资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公
司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用 4.2 亿元人民币的自有闲置资金
购买信托产品。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资
金购买信托产品的公告》。

    特此公告。




                                    德展大健康股份有限公司董事会
                                             2020 年 9 月 1 日