证券代码：000813         证券简称：德展健康         公告编号：2020-049




                     德展大健康股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会
议的通知于 2020 年 9 月 18 日发送于各参会董事；公司于 2020 年 9 月 24 日以通
讯方式召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于调整公司 2020 年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予
数量的议案
    鉴于本次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向
其授予的限制性股票，公司董事会根据 2020 年第三次临时股东大会的授权，对
本次激励计划拟授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。
    调整后，公司 2020 年第一期股权激励计划拟授予的激励对象人数由 16 人调
整为 15 人；拟授予的限制性股票由 23,612,228 股调整为 21,612,228 股。除上
述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司 2020 年第三次临时股东大会
审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事刘伟、杜业松为本次激励
计划激励对象，为关联董事，已回避表决。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2020 年第一期
股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
特此公告。




             德展大健康股份有限公司董事会
                    2020 年 9 月 24 日