证券代码：000813        证券简称：德展健康       公告编号：2022-042


                       德展大健康股份有限公司
                  第八届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通
知于 2022 年 9 月 27 日发送于各参会董事；公司于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式
召开会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
       议案一、关于公司签署和解协议的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署和解协议
的公告》。
       议案二、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案
    独立董事意见：公司 2020 年和 2021 年累计实现的归属于上市公司股东的净
利润未满足 2020 年第一期股权激励计划第二个解除限售期业绩考核目标。公司
董事会决定对已授予但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，符合《上
市公司股权激励管理办法》以及公司《第一期股权激励计划》等有关规定，回购
原因、数量及价格合法、有效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权
激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的
利益，因此，我们同意公司回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股
票。
    董事刘伟为本次激励计划激励对象，为关联董事，已回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2020 年
第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》
    议案三、关于续聘会计师事务所的议案
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度审计工作中，表现
出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，顺利完成了公司 2021 年度财务
报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作
的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年。2022 年度财务报表年报审计、内部控
制审计服务收费将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，以及拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。
    独立董事事前认可意见：通过审核公司提交的《关于续聘会计师事务所的议
案》，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年
度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的利益。我们同意将该事项提
交公司第八届董事会第九次会议审议。
    独立董事独立意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
业从业资格，在担任公司 2021 年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，
为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计
信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意
公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告
审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》
    议案四、关于修订《公司章程》的议案
    根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、
规范性文件，结合公司实际情况及公司《第一期股权激励计划》的相关规定，对
《公司章程》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
    议案五、关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案
    股东大会召开时间：2022 年 10 月 17 日下午 14：30 分
    股权登记日：2022 年 10 月 12 日交易结束时
    召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    召开地点：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层会议室。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案审议获得通过。
    具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会通知的公告》。


    上述第二、三、四项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            德展大健康股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十月一日