辽河金马油田股份有限公司
                  第二届董事会第七次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年10月23
日上午9点在辽河油田分公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事12
人，孙崇仁董事、梁作利董事、武春友独立董事因工作原因出差或出国在外
未能出席会议，授权付从飞董事、谢文彦董事、吴彤董事代为行使表决权。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春鹏先生主
持。
     会议审议并通过了《辽河金马油田股份有限公司2002年第三季度财
务报告》。

                                      辽河金马油田股份有限公司
                                                董   事   会
                                        二○○二年十月二十三日