证券代码：0817    证券简称：辽河油田

                           辽河金马油田股份有限公司
                       关于召开2002年年度股东大会的通知

    辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第八次会议决定召开2002年年度股东大会，现将
有关事宜公告如下： 
    一、会议时间和地点：
    会议时间：2003年5月15日上午9时
    会议地点：辽河宾馆三楼会议室
    二、会议内容
    1、审议公司2002年年度报告及其摘要；
    2、审议公司2002年度董事会工作报告；
    3、审议公司2002年度监事会工作报告；
    4、审议公司2002年度总经理工作报告；
    5、审议公司2002年度财务决算报告；
    6、审议公司2003年度财务预算报告及投资计划；
    7、审议2002年度利润分配议案；
    8、审议关于修改《公司章程》的议案；
    9、审议关于增设独立董事的议案；
    10、审议关于资金委托贷款的议案；
    11、审议关于续聘中兴宇会计师事务所并授权董事会决定会计师事务所报酬的议案。
    三、参加会议人员
    1、公司董事、独立董事、监事及其他高管人员
    2、2003年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东或其授权代理人。 
    四、登记办法
    1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理登
记手续。
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须
持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。 
　　3、登记时间和地点：2003年5月12日至14日（上午8：30-11：00，下午2：00-5：00）到
本公司董事会秘书处办理登记。 
　　4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2003年5月14日）
    五、其他事项
    1、联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
    2、邮政编码：124010
    3、联系电话：0427-7807584
    4、联系传真：0427-7823657
    5、联系人：战丽    崔凤梅
    6、会期预计半天，出席会议股东或其授权代理人费用自理。 
　　附：授权委托书
                                                       辽河金马油田股份有限公司
                                                                     董  事  会
                                                             二○○三年四月二日


    授权委托书
    兹授权委托　　先生（女士），代表我单位（个人）出席辽河金马油田股份有限公司2002
年年度股东大会，并行使表决权。 
　　委托人姓名：             受托人姓名： 
　　身份证号：               身份证号： 
　　委托人持股数：
    委托人股东帐号：         委托日期： 
　　委托人签字（盖章）：