股票简称：辽河油田     股票代码：000817   

                             辽河金马油田股份有限公司
                          第二届监事会第六次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第二届监事会第六次会议于2003年3月24日在辽河油田芳华宾
馆五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
会议由监事会主席佟维礼先生主持。会议审议通过了如下决议：
    一、公司2002年年度报告及其摘要；
    二、公司2002年度监事会工作报告；
    三、公司2002年度总经理工作报告；
    四、公司2002年度财务决算报告；
    五、公司2003年度财务预算报告；
    六、公司2002年年度利润分配预案；
    七、关于调整公司部分高管人员的议案；
    八、关于修改《公司章程》的议案；
    九、关于独立董事候选人提名的议案；
    十、关于继续进行资金委托贷款的议案；
    十一、关于执行财政部《企业会计制度》补提折旧追溯调整的议案；
    十二、关于续聘中兴宇会计师事务所的议案。

                                                       辽河金马油田股份有限公司
                                                                     监  事  会
                                                         二○○三年三月二十四日