证券代码：000817    证券简称：辽河油田

                              辽河金马油田股份有限公司
                            第二届董事会第九次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第九次会议于2003年4月14日上午9：00点在辽河
油田分公司总调三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事 10 人，侯永久、李晶董事因工作
原因未能出席本次会议，由吴彤、周国华董事代行表决。贾忆民、武春友、赵选民董事以传真
方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春鹏先生主持。
    会议审议并通过了《辽河金马油田股份有限公司2003年第一季度报告》；
 
                                                   辽河金马油田股份有限公司董事会
                                                             二○○三年四月十四日