股票简称：辽河油田     股票代码：000817

                                辽河金马油田股份有限公司
                                         董事会公告

    日前，公司董事会收到监事会《关于增补独立董事候选人提名的临时提案》，经董事会审
核，该临时提案符合《公司章程》的有关规定，同意提交公司年度股东大会审议。
    公司监事会提名增补许智慧女士为公司独立董事候选人（附简历、提名人声明及独立董事
候选人声明）。

    特此公告。

                                                   辽河金马油田股份有限公司董事会
                                                           二○○三年四月二十四日

    附件：
    独立董事候选人简历
    许智慧，女，汉族，40岁，河北涿鹿人，无党派人士。1983年毕业于中国政法大学法学专
业，1986年获北京大学研究生院法学硕士学位，1992年获英国Exeter大学法学博士学位。曾任
广西律师协会第四、第五届副会长，中华全国律师协会副会长，中华全国女律师协会会长，中
华全国青联第九届委员等职，2003年3月当选为全国人大代表。现为北京市鼎业律师事务所合伙
人。
                              辽河金马油田股份有限公司
                                  独立董事提名人声明

    提名人辽河金马油田股份有限公司监事会现就许智慧为辽河金马油田股份有限公司第二届
董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与辽河金马油田股份有限公司之间不存在任何
影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历，全部兼职等情况后
作出的，被提名人已书面同意出任辽河金马油田股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，
提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；
    二、符合辽河金马油田股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
    1、被提明人及其直系亲属，主要社会关系均不在辽河金马油田股份有限公司及其附属企
业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公
司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，
也不在本公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的
人员。
    四、包括辽河金马油田股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过
5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完
全明白作出虚假声明可能导致的后果。

                                            提名人：辽河金马油田股份有限公司监事会
                                                              二ОО三年四月二十日

                                    辽河金马油田股份有限公司
                                        独立董事候选人声明

    声明人许智慧作为辽河金马油田股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明
本人与辽河金马油田股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证不存在任何影响本人独
立性的关系，具备声明如下：
    一、本人及本人直系亲属，主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任
职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括辽河金马油田股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5
家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或
误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

                                                                   声明人：许智慧
                                                             二ОО三年四月二十日