股票简称：辽河油田     股票代码：000817

                             辽河金马油田股份有限公司
                                     董事会公告

    由于收到监事会《关于增补独立董事候选人提名的临时提案》（此提案公司董事会已于
2003年4月25日公告），经董事会研究，决定对2003年3月26日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》公告的《关于修改〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》重新
作出修改，并提交本次年度股东大会审议。
    一、《公司章程》修改条款
    1、《公司章程》第一百零三条第三款“董事会成员中应当有二名独立董事，其中应当至
少包括一名会计专业人士（会计专业人，是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人士）。
”由原修改为：“董事会成员中应当有四名独立董事，其中应当至少包括一名会计专业人士（
会计专业人，是指具有高级会计职称或注册会计师资格的人士）。”现修改为：“董事会成员
中应当有五名独立董事，其中应当至少包括一名会计专业人士（会计专业人，是指具有高级会
计职称或注册会计师资格的人士）。”
    2、《公司章程》第一百二十一条“董事会由十五名董事组成，其中独立董事二人。董事
会设董事长一人，副董事长二人。”由原修改为：“董事会由十五名董事组成，其中独立董事
四人。董事会设董事长一人，副董事长二人。”现修改为：“董事会由十五名董事组成，其中
独立董事五人。董事会设董事长一人，副董事长二人。”
    二、《董事会议事规则》修改条款
    《董事会议事规则》第四条第一款“董事会由十五名董事组成，其中独立董事二人。董事
会设董事长一人，副董事长二人。”由原修改为：“董事会由十五名董事组成，其中独立董事
四人。董事会设董事长一人，副董事长二人。”现修改为：“董事会由十五名董事组成，其中
独立董事五人。董事会设董事长一人，副董事长二人。”

    特此公告。

                                                   辽河金马油田股份有限公司董事会
                                                           二○○三年四月二十八日