证券代码：000817    证券简称：辽河油田

                               辽河金马油田股份有限公司
                             第二届董事会第十次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年8月3日上午8点30分在公司
三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事11人，贾忆民董事、孙崇仁董事、武春友独立董事
因工作原因未能出席，授权王春鹏董事长、刘俊荣董事、吴彤董事代行表决权，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，4名监事列席了会议。会议由董事长王春鹏先生主持。会议
审议并通过了如下决议：
    1、公司2003年半年度报告及其摘要；
    2、关于公司部分高管人员调整的议案。
    经公司董事会研究决定，聘任蔡世龙先生为公司副总经理，聘任周鹰先生为公司总地质师
（简历附后）。
    迟殿双先生因工作原因不再担任公司副总经理兼总地质师。

    特此公告。

    附简历：
    蔡世龙，男，汉族，40岁，中共党员，辽宁省义县人，工程师。曾任辽河油田兴隆台采油
厂采油二矿副矿长、辽河金马油田股份有限公司采油一区区长，现任辽河金马油田股份有限公
司副总经理。
    周鹰，男，汉族，36岁，中共党员，陕西省大荔县人，大学本科学历，高级工程师。曾任
辽河金马油田股份有限公司地质开发研究所所长，现任辽河金马油田股份有限公司总地质师。

                                                      辽河金马油田股份有限公司董事会
                                                                 二○○三年八月五日