股票简称：辽河油田  股票代码：000817  公告编号：2004-04

                            辽河金马油田股份有限公司
                         第二届监事会第九次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第二届监事会第九次会议于2004年3月16日下午2点在三
楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定
。会议由监事会主席佟维礼先生主持。会议审议通过了如下决议：
    一、审议公司2003年年度报告及其摘要；
    二、审议公司2003年度监事会工作报告；
    三、审议公司2003年度总经理工作报告；
    四、审议公司2003年度财务决算报告；
    五、审议公司2003年度利润分配预案；
    六、审议关于修改《公司章程》的议案；
    七、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    八、审议关于《公司投资者关系管理制度》的议案；
    九、审议关于《公司信息披露制度》的议案；
    十、审议关于续聘会计师事务所的议案；
    十一、审议公司关于改变周转材料核算办法的议案。

     特此公告。

                                               辽河金马油田股份有限公司监事会
                                                       二○○四年三月十六日