股票简称：辽河油田  股票代码：000817  公告编号：2004-05

                            辽河金马油田股份有限公司
            第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年3月30日上午9点在金马
公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，孙崇仁董事因出差在外未能出席本次
会议，授权付从飞董事代行表决；贾忆民董事因出国未能出席本次会议，5名独立董事以传
真方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王春鹏先生主
持。会议审议并通过了如下决议：
    一、通过了《董事会换届选举的议案》；
    第二届董事会提名王春鹏先生、孙崇仁先生、贾忆民先生、刘俊荣先生、王正江先生、
付从飞先生、谢文彦先生、梁作利先生、于洪坤先生、吴彤先生为公司第三届董事会董事候
选人；提名武春友先生、赵选民先生、马琳女士、费良成先生、许智慧女士为第三届董事会
独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
    公司独立董事就本次董事会换届选举议案发表独立意见：认为公司第三届董事会董事候
选人的推选程序及候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及其他有关规定。
    二、通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。
    辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定召开2003年度股东大会，现
将有关事宜公告如下：
    （一）会议时间和地点：
    会议时间：2004年5月18日上午9时。
    会议地点：辽河宾馆三楼会议室。
    （二）会议内容
    1、审议公司2003年度报告及其摘要；
    2、审议公司2003年度董事会工作报告；
    3、审议公司2003年度监事会工作报告；
    4、审议公司2003年度总经理工作报告；
    5、审议公司2003年度财务决算报告；
    6、审议公司2003年度利润分配预案；
    7、审议关于董事会换届选举的议案；
    8、审议关于监事会换届选举的议案；
    9、审议关于修改《公司章程》的议案；
    10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    11、审议关于续聘会计师事务所的议案。
    （三）参加会议人员
    1、公司董事、监事及高级管理人员。
    2、2004年5月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公
司全体股东或其授权代理人。
    （四）登记办法
    1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证，办理
登记手续。
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人
须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
    3、登记时间和地点：2004年5月12日至14日（上午8：30-11：00，下午2：00-5：00）
到本公司董事会秘书处办理登记。
    4、异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2004年5月14日）
    （五）其他事项
    1、联系地址：辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
    2、邮政编码：124010
    3、联系电话：0427-7298299、7298295
    4、联系传真：0427-7298293
    5、联系人：战丽    崔凤梅
    6、会期预计半天，出席会议代表所有费用自理。
    上述1、2、3、4、5、6、9、10、11项议案均为公司二届董事会第十二次会议决议，该
次决议公告刊登在2004年3月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
     特此公告。	
                                               辽河金马油田股份有限公司董事会  
                                                    二○○四年三月三十日

附：授权委托书
                                           授权委托书
    兹授权委托　　先生（女士），代表我单位（个人）出席辽河金马油田股份有限公司2003
年度股东大会，并授权其行使表决权。
　　委托人姓名：             受托人姓名：
　　身份证号：               身份证号：
　　委托人持股数：
    委托人股东帐号：         委托日期：
　　委托人签字（盖章）：

附件：
                                    第三届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历	
    王春鹏，男，59岁，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师。现任中国石油天然
气股份有限公司辽河油田分公司总经理。
    孙崇仁，男，54岁，中共党员，大学学历，教授级高级政工师。现任中国石油天然气股
份有限公司辽河油田分公司党委书记。
    贾忆民，男，44岁，硕士研究生，中共党员，高级会计师。现任中国石油天然气股份有
限公司财务部副总经理。
    刘俊荣，男，59岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任中国石油天然气股
份有限公司辽河油田分公司常务副总经理
    王正江，男，59岁，汉族，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，现任中国石油天
然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。
    付从飞，男，57岁，中专学历，中共党员，高级经济师。现任中国石油天然气股份有限
公司辽河油田分公司副总经理。
    谢文彦，男，41岁，满族，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，现任中国石油
天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。
    梁作利，男，48岁，大学本科学历，中共党员，高级工程师。现任中国石油天然气股份
有限公司辽河油田分公司副总经理。
    于洪坤，男，54岁，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，现任辽河金马油田股份
有限公司总经理。
    吴彤，男，55岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师。现任中国石油天然气股份
有限公司辽河油田分公司企业管理研究室主任。
    二、独立董事候选人简历
    武春友，男，59岁，教授。现任大连理工大学管理学院院长、技术经济研究所所长。
    赵选民，男，49岁，注册会计师，教授。现任西安石油学院经济管理学院院长。
    马琳，女，53岁，中共党员，大学学历，高级工程师。现任辽宁省企业联合会、企业家
协会副会长、秘书长。兼任中国女企业家协会副会长；中国企业联合会、企业家协会执行理
事；辽宁省中小企业联合会副会长、秘书长；辽宁省委、省政府决策咨询委员会委员；省妇
女研究所特约研究员。
    费良成，男，40岁，会计学专业博士。现为辽宁大学工商管理学院会计系副教授，辽宁
省生产力经济学会常务理事，兼浦东发展银行沈阳分行筹备组财务顾问。
    许智慧，女，41岁，英国Exeter大学博士，一级律师，无党派人士，全国人大代表。现
为北京鼎业律师事务所合伙人。