股票简称：辽河油田    股票代码：000817   公告编号：2004-10

                             辽河金马油田股份有限公司
                           第三届董事会第一次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年5月18日在辽河宾馆三楼会
议室召开。应到董事15名，实到董事9名，刘俊荣董事因出差原因未能到会，授权王正江董事
代行表决权；武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧独立董事以传真方式进行表决，符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议通过了如下决议：
    1、选举王春鹏为公司董事长；
    2、选举付从飞、贾忆民为公司副董事长。

    特此公告。
            
                                                   辽河金马油田股份有限公司董事会
                                                           二○○四年五月十八日