股票简称：辽河油田    股票代码：000817   公告编号：2004-13

                              辽河金马油田股份有限公司
                           第三届董事会第二次会议决议公告

　　辽河金马油田股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年7月27日上午8点30分在公司
三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事11人，贾忆民董事、谢文彦董事、梁作利董事、武
春友独立董事因出差、工作等原因未能出席，授权付从飞董事、于洪坤董事、吴彤董事、马琳
独立董事代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，3名监事列席了会议。会
议由董事长王春鹏先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    1、公司2004年半年度报告及其摘要；
　　2、听取总经理于洪坤关于公司2004年上半年生产经营情况汇报及下半年工作安排。
　　特此公告。

                                　　            辽河金马油田股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　                                 二○○四年七月二十七日