股票简称：辽河油田  股票代码：000817  公告编号：2005-05

                          辽河金马油田股份有限公司
                        第三届监事会第三次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年3月13日在公司三楼
会议室召开。会议应到监事5人，实到5人（佟维礼、麻万林、孙平、史振祥、于鸿椿），
符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事会主席佟维礼先生主持。会议审
议通过了如下决议：
    一、《公司2004年年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、《公司2004年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    该议案需提交公司2004年度股东大会审议。
    三、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    四、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    五、《签署关联交易协议的议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    六、《公司关于2005年日常关联交易议案》；
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
                                         辽河金马油田股份有限公司监事会
                                                二○○五年三月十三日