证券代码：000817   证券简称：辽河油田    公告编号：2005-14
                           辽河金马油田股份有限公司
                        第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    辽河金马油田股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书处于2005年7月13日向全体董
事以书面送达及传真方式发出了第三届董事会第六次会议通知。2005年7月27日上午9点，公
司第三届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事13人，贾忆民
董事、武春友独立董事因出国未能出席本次会议，授权李晶董事、赵选民独立董事代行表决。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，5名监事及部分高管人员列席了会议。会议由董
事长谢文彦先生主持。审议并通过了如下决议：
    1、公司2005年半年度报告及其摘要；
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
    2、听取总经理张庆昌关于公司2005年上半年经营情况汇报及下半年工作安排。
    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
                                          辽河金马油田股份有限公司董事会  
                                                二○○五年七月二十七日