辽河金马油田股份有限公司(筹)关于召开创立大会暨
                   第一届股东大会的公告

    辽河金马油田股份有限公司(筹)(以下称“公司”或“本公司”)创立大会暨第一届股东大会定于1998年4月28日(星期二)上午九时整，在 辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街辽河油田电视台演播厅召开，该次会议将审议下列事宜并通过创立大会决议：
    1、审议发起人关于公司筹办事宜的报告；
    2、批准设立公司的议案；
    3、通过公司章程；
    4、选举董事会成员；
    5、选举监事会成员；
    6、审核公司设立的费用；
    7、其他事项。
    一、出席会议人的资格
    1、本公司发起人、筹委会成员及候选公司高级管理人员；
    2、于本公司创立大会召开前，在深圳证券登记有限公司登记在册 的本公司认股人。
    二、出席会议的登记办法
     凡出席本公司创立大会的认股人或其授权代理人可在会议召开前 以电话、传真、邮件等方式通知本公司有关人员参会与否，也可直接前往本公司创立大会会议地点参加会议，但须备齐本人身份证、股票帐户卡，代理出席者还应持有授权委托书(格式附后)及本人身份证，法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证。
    三、其他事项
    1、本公司创立大会会期半天，与会人员食宿交通费自理；
    2、本公司联系地址：
    邮政编码：124010
    联系电话：(0427)78075847823657
    传真：(0427)7823657
    联系人：战丽魏华
    盘锦市本地股东可用上述异地股东登记方法进行登记，也可亲自前往登记地点进行登记。

                                辽河金马油田股份有限公司筹委会
                                       1998年4月10日
                     
                           授权委托书

    兹全权委托____先生(女士)代表本人(本公司)出席辽河金马油田股份有限公司创立大会暨第一届股东大会，并行使表决权。
    委托人姓名：      身份证号码：
    委托人持股数：    委托人深圳证券帐户卡号码：
    受委托人姓名：    受委托人身份证号码：
    受托日期：        委托人签字(盖章)：
   
                       回    执

    截止一九九八月日，我单位(个人)持有辽河金马股份有限公司股票股，拟参加公司创立大会暨首届股东大会。
    股东帐户：       持股股数：
    出席人姓名：     股东签名(盖章)：
                             一九九八年  月  日
    注：授权委托书和回执，剪报或复印件均有效。