辽河金马油田股份有限公司创立大会暨第一届股东大会决议公告

    辽河金马油田股份有限公司创立大会暨第一届股东大会,于1998年4月28日上午在盘锦市兴隆台区辽河宾馆二楼会议室召开第一次会议。到 会股东20人,代表股份90016.8万股,占总股本的81.83%,符合《公司法》的有关规定。大会经审议表决,通过如下决议:
    一、表决通过《关于公司筹建工作的报告》;
    二、表决通过《辽河金马油田股份有限公司章程》;
    三、选举王福成、宋道堂、王革、刘俊荣、赵大雄、刘垒昌、张相国、张伟光、于世成、王忠文、吴彤、刘振军、于洪坤为公司第一届董事会董事,任期三年;
    四、选举孙崇仁、佟维礼、孙仁强为公司第一届监事会监事,由公 司职工代表大会推行的两名职工韩素珍、赵建新为公司职工代表监事, 以上五人共同组成公司第一届监事会,任期三年;
    五、表决通过《关于公司设立费用及发起人抵作股款的财产作价情况的说明》;
    六、表决通过《关于批准设立辽河金马油田股份有限公司的议案》;
    七、表决通过《辽河金马油田股份有限公司股票在深圳交易所上市的议案》。
    本次股东大会表决通过的上述决议,经辽宁省盘锦市公证处杜林亭 、宋玉福现场公证,决议合法、有效。
    特此公告
                              辽河金马油田股份有限公司
                               一九九八年四月二十九日