辽河金马油田股份有限公司
                  第一届董事会第三次会议决议公告和召开
                1999年第一次临时股东大会(通讯方式)的通知

    本公司第一届董事会第三次会议于1999年1月13日在本公司二楼会议室召开，应到董事13人，实到9人，符合《公司法》的有关规定。会议以举手方式通过了如下决议：
    一、关于改聘会计师事务所的议案
    董事会决定改聘中庆会计师事务所为公司的审计机构，本议案提交临时股东大会表决。
    二、决定召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)
    1.会议时间：1999年2月28日
    2.会议审议表决事项：
    审议《关于改聘会计师事务所的议案》
    3.出席会议对象：
    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
    (2)于1999年1月18日下午交易结束后在深圳证券交易所证券登记结算公司登记在册的本公司股东。
    4.表决方式：参加通讯表决的股东应采用通讯投票的方式表决审议事项，将填写附后的表决票，邮寄或传真至本公司证券部，通讯表决收到表决票的截止日期为1999年2月28日。

                                辽河金马油田股份有限公司董事会
                                          1999年1月14日


   附：
                      辽河金马油田股份有限公司1999年
                    第一次临时股东大会(通讯方式)表决票
    股东姓名(名称)：
    股东帐户：                         持股数：
    地址：                             邮　编：
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    表决内容：                      赞成      反对   弃权
    《关于改聘会计师事务所的议案》
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    请在所选择的栏内打√，正确填写后邮寄或传真：辽宁省盘锦市辽河金马油田股份有限公司证券部收
    邮编：124010
    传真：0427—7823657     电话：0427—7807584
    联系人：李忠涛、战丽
    信封或传真可注明“表决票”字样，表决票复制、剪报或自制均有效。