辽河金马油田股份有限公司
              1999年第一次临时股东大会(通讯方式)决议公告

    本公司于1999年2月28日以通讯表决方式召开1999年第一次临时股东大会。共收到股东有效表决票9份，代表股份为90003.5万股，占公司总股份的81.8214％，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议通过以下决议：
    全票同意，聘请中庆会计师事务所为公司的审计机构。

                                      辽河金马油田股份有限公司
                                             1999年3月1日