辽河金马油田股份有限公司第一届第四次董事会决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第一届第四次董事会于1999年4月12日在辽河石油勘探局三楼会议室召开,应到董事13人,实到董事12人,全体监事列席会议。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过公司《1998年年度报告》及《1998年年度报告摘要》;
    二、审议通过公司1998年度董事会工作报告;
    三、审议通过公司总经理1998年度业务报告;
    四、审议通过公司1998年度财务决算报告;
    五、审议通过公司1998年度利润分配预案;
    经中庆会计师事务所审计,本公司1998年实现净利润138,924,433.64元,按10％提取法定公积金计13,892,443.36元,按5％提取公益金计6,946,221.68元,加上上年度未分配利润72,622,033.26元,本年度可供分配股东分配的利润为190,707,801.86元。根据公司的实际情况,为保持公司持续稳健发展,经董事会研究决定,本次不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    以上预案尚须提请股东大会批准。
    六、审议通过关于修改《公司章程》的议案;
    七、审议通过授权董事会决定中庆会计师事务所报酬的议案;
    八、审议通过关于召开公司1998年度股东大会的有关事项。

                                辽河金马油田股份有限公司董事会
                                     一九九九年四月十二日