辽河金马油田股份有限公司关于召开第二次股东大会的公告

    经公司第一届第四次董事会会议决定,兹定于1999年5月26日在辽河宾馆二楼会议室召开第二次股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议时间:1999年5月26日上午9时
    二、会议地点:辽河宾馆二楼会议室
    三、会议内容:
    1、审议公司董事会1998年度工作报告及1999年度经营目标和计划;
    2、审议公司监事会1998年度工作报告;
    3、审议公司1998年度财务决算报告;
    4、审议公司1998年度利润分配预案;
    5、审议修改《公司章程》的议案;
    6、审议授权董事会决定中庆会计师事务所报酬的议案。
    四、参会人员:
    1、本公司董事、监事、高级管理人员;
    2、1999年5月14日下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记结算公司登记在册的公司个体股东及其代理人。
    五、会议登记方式:
    1、登记手续:符合上述条件的公众股东可持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人应持本人身份证及授权委托书,法人股股东须持单位证明、法人授权委托书、股东帐卡及出席人身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记;
    2、登记时间:1999年5月18日至5月20日(上午8:00—11:30,下午2:00—5:30);
    3、登记地点:辽河金马油田股份有限公司证券部。
    六、其他事项:
    1、会期半天,参会人员交通费、食宿费自理;
    2、联系人:战丽、魏华
    3、电话:(0427)7807584
    4、传真:(0427)7823657
    5、邮编:124010

                                辽河金马油田股份有限公司董事会
                                      一九九九年四月十二日