辽河金马油田股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告

　　辽河金马油田股份有限公司第一届董事会第七次会议于2000年4月12日上午8点在辽河油田分公司三楼会议室召开,应到董事13人,实到董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会主席列席了本次会议。会议由董事长王福成先生主持,审议通过如下决议:
　　一、公司1999年度报告及1999年度报告摘要;
　　二、1999年度董事会工作报告;
　　三、1999年度公司经营工作报告及2000年度生产经营计划;
　　四、1999年度财务决算报告;
　　五、2000年度财务预算;
　　六、关于计提资产减值准备的报告;
　　七、1999年度利润分配预案;
　　经中庆会计师事务所审计,本公司1999年度共实现净利润164,752,333.08元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10％的法定公积金16,475,233.31元,提取5％的法定公益金8,237,616.66元,可供分配利润总额140,039,483.11元,加上年未分配利润190,707,801.86元,公司1999年度可供股东分配的利润为330,747,284.97元。
　　公司董事会提议以1999年末的总股本1,100,000,000股为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),计220,000,000元,尚余未分配利润110,747,284.97元,结转下一年度分配。
　　八、关于更换董事会成员的议案;
　　由于本公司控股股东的更换,公司董事宋道堂先生、赵大雄先生、刘垒昌先生、张相国先生、张伟光先生、于世成先生、刘振军先生因工作单位变动或已到退休年龄原因特请辞去董事职务,经董事会研究决定增补王正江先生、孙祟仁先生、付从飞先生、谢文彦先生、侯永久先生、李晶女士、周国华先生为本公司董事(简历附后)。
　　九、关于修改《公司章程》的议案。
　　《公司章程》第二十条“公司发起人持有的9亿股”改为“中国石油天然气股份有限公司持有的9亿股”。
　　以上第一、二、三、四、七、八、九项须提交股东大会审议,决定2000年5月18日召开公司1999年度股东大会。
　　附:增补董事简历
　　王正江,男,55岁,汉族,中共党员,大学学历,教授级高级工程师,历任辽河石油勘探局欢喜岭采油厂副厂长、厂长、党委书记、辽河石油勘探局副局长兼总工程师、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副总经理。
　　孙祟仁,男,50岁,汉族,中共党员,大学学历,教授级高级政工师,历任辽河石油勘探局测井公司党委副书记、书记、兴隆台采油厂党委书记兼副厂长、辽河石油勘探局党委副书记兼纪委书记、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司副书记兼辽河石油勘探局副书记。
　　付从飞,男,53岁,汉族,中共党员,中专学历,高级工程师,历任辽河石油勘探局欢喜岭采油厂副厂长、锦州采油厂厂长、党委书记、局长助理兼销售公司经理、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司总经理助理。
　　谢文彦,男,37岁,满族,中共党员,硕士研究生,高级工程师,历任辽河石油勘探局海洋勘探开发公司副总经理兼总工程师、局长助理、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司经理助理。
　　侯永久,男,49岁,汉族,中共党员,大学学历,高级经济师,历任辽河石油勘探局曙光采油厂副总经济师、工会主席、规划计划处副处长、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司计划经营处处长。
　　李晶,女,43岁,汉族,中共党员,硕士研究生,高级会计师,历任辽河石油勘探局结算中心副主任、主任、财务处副处长、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司财务资产处处长。
　　周国华,男,53岁,汉族,中共党员,大学学历,高级政工师,历任辽河石油勘探局组织部副部长、人事部主任、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司人事处处长。

                            　　辽河金马油田股份有限公司董事会
                                  　　二ΟΟΟ年四月十四日