辽河金马油田股份有限公司关于召开1999年度股东大会的公告

　　本公司董事会决定于2000年5月18日召开1999年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间及地点
　　会议时间:2000年5月18日(星期四)上午九点整
　　会议地点:辽河油田宾馆二楼会议室
　　二、会议议题:
　　1、审议公司1999年度报告;
　　2、审议公司1999年度董事会工作报告;
　　3、审议公司1999年度监事会工作报告;
　　4、审议公司总经理1999年度业务工作报告;
　　5、审议公司1999年度财务决算报告;
　　6、审议公司2000年经营计划;
　　7、审议公司1999年度利润分配预案;
　　8、审议关于更换董事会成员的议案;
　　9、审议关于更换监事会成员的议案;
　　10、审议修改《公司章程》的议案。
　　三、出席会议对象
　　1、本公司董事、监事及高管人员。
　　2、截止2000年5月12日下午交易结束在深圳证券登记结算有限公司在册的本公司全体股东。
　　3、因故不能出席会议的个人股东可授权委托代表出席。
　　凡符合出席会议的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证,委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证,法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记,请注明“股东大会登记”字样。
　　四、会议登记办法
　　1、登记时间:2000年5月15日--17日上午8-11时
　　2、登记地点:辽宁省盘锦市辽河金马油田股份有限公司证券业务部
　　五、其它事项
　　1、会议半天,费用自理。
　　2、联系电话:0427--7807584
　　3、传真:0427--7823657
　　4、联系人:战丽、魏华
　　5、公司地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号
　　6、邮编:124010

                                  　　辽河金马油田股份有限公司
                                   　　　二ΟΟΟ年四月十四日　
　　附:授权委托书
　                                   　授权委托书
　　兹委托     先生(女士)代表本人出席辽河金马油田股份有限公司1999年度股东大会,并代为行使表决权。
　　委托人(签名):                受托人(签名):
　　委托人股东帐号:              受托人股东帐号:
　　委托人身份证号:              受托人身份证号:
　　委托股数: