辽河金马油田股份有限公司1999年度股东大会决议公告

    辽河金马油田股份有限公司1999年度股东大会于5月18日上午9时在辽河宾馆三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共16人,代表股份数额90,020.04万股,占公司股份总数110,000万股的81.84％,符合《公司法》和公司章程的规定。大会以逐项记名投票表决方式审议并通过了如下事项:
    一、审议通过《公司1999年度报告》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    二、审议通过《公司1999年度董事会工作报告》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    三、审议通过《公司1999年度监事会工作报告》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    四、审议通过《公司总经理1999年度业务工作报告》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    五、审议通过《公司2000年经营计划》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    六、审议通过《公司1999年度财务决算报告》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    七、审议通过《公司1999年度利润分配预案》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    根据中庆会计师事务所出具的审计报告,1999年度公司实现净利润164,752,333.08元,按10％提取法定盈余公积金16,475,233.31元,按5％提取法定公益金8,237,616.66元,当年可分配利润为140,039,483.11元,加上1998年度结转未分配利润190,707,801.86元,本年末实际可供股东分配的利润为330,747,284.97元。本年度分配方案为:公司以报告期末总股本110,000万股为基数,向全体股东每10股派现金2元(含税),共分配利润220,000,000元,尚余110,747,284.97元结转下年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    八、审议通过《关于更换董事会部分成员》的议案;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    会议选举王正江先生、孙崇仁先生、付从飞先生、谢文彦先生、侯永久先生、李晶女士、周国华先生为本公司董事。
    九、审议通过《关于更换监事会部分成员》的议案;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    会议选举罗颖川先生、麻万林先生为公司监事。
    十、审议通过关于修改《公司章程》第二十条的议案;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    将《公司章程》第二十条修改为“公司的股本结构为:普通股110,000万股,其中中国石油天然气股份有限公司持有90,000万股,其他内资股股东持有20,000万股。”
    十一条、审议通过公司第一大股东———中国石油天然气股份有限公司(持有本公司81.82％股份)的临时议案———《关于修改〈公司章程〉第九十七条的临时议案》;
    同意:90,020.04万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    《公司章程》第九十七条原文为:董事会经严格的审查和决策程序,在一定资金范围内有权自主进行投资,动用资金范围不超过公司净资产的20％;对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
    现改为:按照《公司法》及有关法律规定,公司运用资产进行投资,应建立严格的审查和决策程序,具体办法由董事会制定。
    投资金额占公司最近经审计净资产额10％以下的,由董事长确定;投资金额占公司最近经审计净资产额10％ 20％的,由董事会确定;投资金额占公司最近经审计净资产额20％以上的,应由董事会决定并报股东大会批准。
    特此公告。

                                辽河金马油田股份有限公司董事会
                                       二○○○年五月十八日