辽河金马油田股份有限公司
                        关于召开2000年第一次临时股东大会的公告

    经公司第一届董事会第八次会议决定,兹定于2000年9月26日在辽河油田分公司三楼会议室召开2000年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、 会议时间:2000年9月26日上午9:00时
    二、 会议地点:辽河油田分公司机关三楼会议室
    三、 会议内容:
    ⑴审议《公司2000年度中期报告》;
    ⑵审议《公司2000年度中期利润分配预案》;
    ⑶审议《关于更换部分董事成员的议案》。
    四、 出席会议对象:
    ⑴本公司董事、监事及高级管理人员;
    ⑵截止2000年9月20日下午交易结束时,在深圳证券交易所登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东或其授权委托的代理人。
    五、 出席会议登记办法:
    ⑴社会自然人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。委托代理人出席会议的持委托人身份证、深圳证券帐户、持股凭证及代理人身份证、授权委托书进行登记。
    ⑵法人股东持股授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记。
    ⑶股东可通过信函和传真方式进行登记。
    ⑷登记时间:2000年9月24日,上午8:00-11:00,下午14:00-16:00。
    ⑸登记地点及联系方法:
    地址:辽河金马油田股份有限公司董事会秘书处
    联系人:何辉 魏华
    电话:0427-7807584
    传真:0427-7823657
    邮编:124010
    六、 其他事项:
    出席会议人员食宿、交通费用自理,会期半天。

                                辽河金马油田股份有限公司董事会　                                  二○○○年八月二十三日　　　
    附件:授权委托书
    兹全权委托     先生(女士)代表本人(单位)出席辽河金马油田股份有限公司2000年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人签名:                      受委托人签名:
    委托人身份证号:                  受托人身份证号:
    委托人股票帐户                   委托人持股数(股):
    委托日期: 年   月   日