辽河金马油田股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第一届董事会第八次会议于2000年8月21日上午9:00时在辽河油田分公司机关三楼会议室召开。应到董事13名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,监事会主席列席本次会议。会议审议通过了如下决议:
    一、 审议通过公司2000年度中期报告及其摘要;
    二、 审议通过公司2000年度中期利润分配预案;
    公司报告期内实现净利润200,504,583.87元,加上年初未分配利润110,747,284.97元,至报告期末可供股东分配的利润为311,251,868.84元。根据公司长远发展需要,公司决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、 审议通过关于更换部分董事成员的议案;
    公司董事长王福成先生和副董事长王革先生因工作变动,调离辽河油田分公司,二人特请求辞去现任职务,经董事会研究决定增补王春鹏先生、梁作利先生为本公司董事(简历附后)候选人。此议案须提交2000年第一次临时股东大会表决通过。
    四、审议通过了关于召开2000年度第一次临时股东大会的议案。
    附:增补董事简历
    王春鹏,男,1945年1月出生,大学本科学历,中共党员,教授级高级工程师。曾任辽河石油勘探局兴油指挥部作业大队教导员,欢喜岭采油厂生产科科长,沈阳采油厂副厂长,沈阳采油厂厂长兼党委书记,辽河石油勘探局副局长,辽河石油勘探局局长兼党委副书记,现任中国石油辽河油田分公司总经理兼党委书记。
    梁作利,男,1956年1月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师。曾任辽河石油勘探局采油处综合科副科长,辽河石油勘探局高升采油厂注汽大队大队长,高升采油厂工艺技术研究所所长,高升采油厂总工程师,高升采油厂厂长兼党委副书记,现任中国石油辽河油田分公司副总经理。

                                辽河金马油田股份有限公司董事会      
                                    二○○○年八月二十三日