辽河金马油田股份有限公司 
                              2000年第一次临时股东大会决议公告
 
    辽河金马油田股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于9月26日上午9∶00时在辽河油田分公司三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共9人,代表股份数额90,002.80万股,占公司股份总数110,000万股的81.82％,符合《公司法》和公司章程的规定,大会以逐项记名表决方式审议并通过了如下事项:
    一、审议通过《2000年度中期报告》
    同意:90,002.80万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    二、审议通过《2000年度中期利润分配预案》
    同意:90,002.80万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    公司报告期内实现净利润200,504,583.87元,加上年初未分配利润110,747,284.97元,至报告期末可供股东分配的利润为311,251,868.84元,根据公司长远发展需要,公司决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过《关于更换董事会部分成员的议案》
    同意:90,002.80万股,占出席会议股份数的100％;反对:0股;弃权:0股。
    会议同意王福成先生、王革先生辞去董事职务。
    会议选举王春鹏先生、梁作利先生为本公司董事。
    特此公告。

                                      辽河金马油田股份有限公司
                                                 董事会　　
                                             2000年9月27日