辽河金马油田股份有限公司2000年度股东大会决议公告 

    辽河金马油田股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18日上午9时在辽河宾馆三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共10人，代表股份数额90003万股占公司股份总数110，000万股的81.82％。公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定。大会以逐项记名投票表决的方式审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过《公司2000年度报告》；
　　同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　二、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》；
　　同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　三、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》；
　　同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　四、审议通过《公司2000年度总经理工作报告》；
　　同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　五、审议通过《公司2000年度财务决算报告》；
　　同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　六、审议通过《公司2001年度经营计划》；
　　同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　七、审议通过《公司2000年度利润分配预案》；
　　经中兴宇会计师事务所审计，公司2000年度共实现净利润461，065，679.48元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10％的法定公积金46，106，567.95元，提取5％的法定公益金23，053，283.97元，本年度可供分配利润391，905，827.56元，加上年初未分配利润110，359，626.06元，可供股东分配的利润总额为502，265，453.62元。以2000年末总股本1，100，000，000股为基数，向全体股东每10股派现金2元(含税)，合计220，000，000.00元，尚余未分配利润282，265，453.62元，全部结转至以后年度分配。
　　同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　八、审议通过《公司一届董事会换届选举的议案》；
　　选举王春鹏先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举刘俊荣先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举王正江先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举孙崇仁先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举付从飞先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举谢文彦先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举梁作利先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举李晶女士为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举周国华先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举于洪坤先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举吴彤先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举侯永久先生为公司第二届董事会董事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举王忠文先生为公司第二届董事会董事的议案，同意3万股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033％；反对90000万股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967％，未获通过。
　　九、审议通过《公司一届监事会换届选举的议案》；
　　选举佟维礼先生为公司第二届监事会监事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举麻万林先生为公司第二届监事会监事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举罗颖川先生为公司第二届监事会监事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举赵建新先生为公司第二届监事会监事的议案，同意90003万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。
　　选举韩淑珍女士为第二届监事会监事的议案，同意3万股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033％，反对90000万股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967％，未获通过。
　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辽河金马油田股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年四月十九日