辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
　　　　　　　　　　　　　　　　暨召开临时股东大会通知 

　　辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年4月18日上午10：30时在辽河宾馆三楼会议室召开，应到董事13人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
　　一、到会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，选举王春鹏先生为公司董事长；
　　二、到会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，选举付从飞先生为公司副董事长。
　　三、到会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于增补贾忆民先生为第二届董事会董事的预案。此预案需经2001年第一次临时股东大会通过；
　　四、到会董事以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的议案。
　　具体事项通知如下：
　　1、会议时间：2001年5月21日上午9时整
　　2、会议地点：辽河油田分公司三楼会议室
　　3、会议内容：
　　(1)审议关于增补贾忆民先生为第二届董事会董事的议案。
　　(2)审议关于增补史振祥先生为第二届监事会监事的议案。
　　4、出席会议对象：
　　(1)本公司董事、监事及高管人员；
　　(2)截止2001年5月15日下午交易结束在深圳证券登记结算有限公司在册的本公司全体股东。
　　因故不能出席会议的个人股东可授权委托代表出席。
　　凡符合出席会议的个人带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，请注明“股东大会登记”字样。
　　5、会议登记办法：
　　(1)登记时间：2001年5月18日(8：00－11：00、14：00－16：00)
　　(2)登记地点：公司董事会秘书处
　　6、其它事项：
　　(1)本次会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
　　(2)公司地址：辽宁盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路13号
　　邮编：124010
　　(3)联系电话：0427－7807584
　　传真电话：0427－7823657
　　(4)联系人：战丽   魏华
　　附候选人简历：
　　贾忆民，男，41岁，汉族，硕士研究生，中共党员，高级会计师。曾任华北石油管理局财务处副处长、石油天然气总公司财务局资金管理处副处长、资金会计处副处长、石油天然气集团公司财务资产部资金预算处处长，现任中国石油天然气股份有限公司财务部副总经理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辽河金马油田股份有限公司董事会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年四月十九日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
　　兹授权     先生(女士)代表我单位(个人)出席辽河金马油田股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
　　委托人姓名：                   身份证号码：
　　委托人股东帐户：               委托人持股数：
　　受托人姓名：                   身份证号码：
　　委托日期：
　　委托人签字(盖章)：             受托人签字(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回 执
　　截止2001年5月15日，我单位(个人)持有辽河金马油田股份有限公司股票，拟参加公司2001年第一次临时股东大会。
　　股东帐户：           持股数：
　　出席人姓名：         股东签名(盖章)：
　　　                   2001年   月   日
　　注：1、授权委托书和回执、剪报及复印件均有效。
　　2、授权人提供身份证复印件。