辽河金马油田股份有限公司
                     第二届董事会第六次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年8月13日上午8
点30分在辽河油田分公司三楼会议室召开，应到董事15人，实到董事 13 人，贾
忆民董事因工作原因未能参加，授权李晶董事行使表决权；吴彤董事因公出差，
授权于洪坤董事行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 4名
监事列席了会议。会议由董事长王春鹏先生主持。会议审议并通过了如下决议：
    1、公司2002年半年度报告及其摘要；
    2、听取总经理于洪坤关于公司上半年生产经营情况汇报。
    特此公告。

                                  辽河金马油田股份有限公司董事会
                                        二○○二年八月十三日

                    公布2002年半年度报告及董事会决议公告

    辽河金马油田股份有限公司将于2002年8月15日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》上公布2002年半年度报告及董事会决议公告，"辽河油田"将
于2002年8月15日上9点30至10点30分停牌1个交易小时，2002年8月15日上午10点30
分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
项目               2002年半年度  2001年半年度  2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元）        17835.7      21538.45             82.80%
每股收益（元）         0．162       0．196              82.65%
净资产收益率（%）      6．695      8．564               78.17%
扣除非经常性损益后
的每股收益（元）       0．159      0．174              91.13%
                     2002．6．30  2001．12．31      本期末/上年末
每股净资产（元）       2．328        2．16             107.78%
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转
换债券发行预案及股东大会召开时间
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：无。
    2、本次董事会审议的配股预案：无。
    3、本次董事会审议的增发预案：无。
    4、本次董事会审议的可转换债券发行预案：无。
    5、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：无。


                                 辽河金马油田股份有限公司董事会
                                       二○○二年八月十三日

                          辽河金马油田股份有限公司
                      第二届监事会第五次会议决议公告

    辽河金马油田股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年8月13日在公司
二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，史振祥监事委托佟维礼监事代行表
决权，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议由监事会主席佟维礼先生主
持。会议审议通过了如下决议：
    一、公司《2002年半年度报告》及其摘要；
    二、公司2002年上半年内部审计情况的报告；
    三、公司监事会2002年下半年重点工作安排。
    特此公告。


                                      辽河金马油田股份有限公司监事会
                                           二○○二年八月十三日