证券代码：000820       证券简称：*ST 金城      编号：2012-007


                金城造纸股份有限公司
            第六届董事会第十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金城造纸股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2012 年 3
月 26 日以现场及传真表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。
会议通知已于 2012 年 3 月 16 日以传真及送达的方式交公司全体董
事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，董事陆剑斌、黄晓誉、
吕立、葛锦辉、张福贵、王宝山以现场方式出席会议，董事李耀以传
真方式表决，董事余保安、韩敬翠因公出差未出席会议，也未委托其
他董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长陆剑斌主持。
公司监事会成员列席了会议。会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。




                                金城造纸股份有限公司
                                     董     事 会
                                 2012 年 3 月 26 日