证券代码：000820       证券简称：*ST 金城    编号：2012-20


                 金城造纸股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2012 年 4 月 13 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2012 年 4 月 25 日在锦州以
现场召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 9 名，实到董事 7 名，董事陆剑斌、黄晓誉、吕立、
葛锦辉、张福贵、王宝山、李耀出席了会议，董事余保安、韩敬翠因
公出差未出席会议，分别委托董事陆剑斌、葛锦辉代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长陆剑斌
    列席人员：监事会成员及部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、《2011 年度董事会工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2011 年度股东大会审议
    2、《2011 年度总经理工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、《2011 年度报告及摘要》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                 1
    4、《2012 年第一季度报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    5、《2011 年度财务决算方案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2011 年度股东大会审议
    6、《2011 年度利润分配方案》
    2011 年度税后实现净利润为 3250 万元，加年初未分配利润
-123,842 万元，2011 年末可供分配利润为-120,592 万元，可供股东分
配利润为-120,592 万元，2011 年未分配利润-120,592 万元，因 2011
年未分配利润为负值，没有可供股东分配的利润，因此，本年度不做
利润分配，公积金也不转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2011 年度股东大会审议。
    7、《关于同意公司股票恢复上市的议案》
    根据上海上会会计师事务所有限公司出具的带强调事项段无保
留意见的审计报告，公司 2011 年度实现盈利 3250 万元。根据中国证
监会的有关规定，公司符合提出股票恢复上市申请的条件。公司将根
据上市规则的规定，在年报公告后 5 个交易日内向深圳证券交易所提
交股票恢复上市申请。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    8、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
    上海上会会计师事务所有限公司对公司 2011 年财务报告进行了
审计，根据年报审计工作的需要，公司续聘上海上会会计师事务所有
限公司为公司 2012 年度财务审计机构，年审计费用为 50 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9、《关于召开 2011 年度股东大会的议案》
    详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《关于召
开 2011 年度股东大会的通知》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
                                 2
       10、《公司董事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项段无
保留意见审计报告的专项说明》
    详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《公司董
事会关于会计师事务所对公司出具带强调事项段无保留意见审计报
告的专项说明》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
       11、《公司 2011 年内部控制自我评价报告》
    详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《公司 2011
年内部控制自我评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    12、独立董事张福贵、王宝山、李耀在本次董事会上做了《2011
年度独立董事述职报告》，并将在 2011 年度股东度大会上做述职报
告。
    详见 2012 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com..cn《2011 年
度独立董事述职报告》。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第十三次会议决议


    特此公告




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                                         2012 年 4 月 25 日




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