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         2011 年度独立董事述职报告（王宝山）

    2011年，根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、
《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规的要求，恪尽职守，勤
勉尽责，维护公司尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
现将2011年度履行独立董事职责的具体情况向董事会报告如下：
     一、出席会议情况
    1、出席董事会会议情况
应出席次数   亲自出席（次）        委托出席（次）   缺席（次）
      5              5                     0            0
    会上本人认真审议各项议案，审慎行使表决权，独立、公正地履
行独立董事职责。报告期内，对提交董事会会议审议的相关议案均投
了赞成票，无反对、弃权的情况。
    2、列席年度股东大会情况
     应列席次数        现场列席次数             缺席次数
         1                   1                      0
    二、参与公司经营决策和管理工作的有关情况
    作为公司的独立董事，本人始终与公司经营管理层保持着密切的
沟通与联络，并就公司经营管理工作提出了意见和建议。公司也从各
方面为本人履行职责给予了大力支持，提供了必要条件。报告期内，
本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大投资及担保
等情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行审核，详
细了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自
己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
    三、2011年发表独立意见情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，对公司2011
年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题发表独立
意见：
    （一）2011年4月22日，在公司第六届董事会第八次会议上，就


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公司《2010年年度报告》出具专项说明，发表了以下独立意见：
    1、就2010年度利润分配方案发表了独立意见，同意公司2010年
度不做利润分配，公积金也不转增股本议案。
    2、对2011年日常关联交易议案发表独立意见，认为公司向关联
方采购芦苇，能保证原苇质量，满足公司生产经营的需要，交易价格
合理，没有损害公司和中小股东的利益，同意公司2011年日常关联交
易议案。
    3、关于对公司2010年内部控制自我评价报告的独立意见，认为
公司2010年内部控制自我评价报告反映了公司内部控制制度的建立
及运行情况，同意公司2010年内部控制自我评价报告。
    4、对公司与关联方资金往来及对外担保等事项的出具了专项说
明，发表了独立意见。
    5、对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，同意续聘上海
上会会计师事务所为公司2011年财务审计机构。
    6、对公司资产减值事项发表独立意见，同意公司2010年度资产
减值274,512,349.37元。
    （二）2011年8月25日，在公司第六届董事会第十次会议上，对
公司对外担保和关联方占用资金情况出具了专项说明，发表了独立意
见。
    （三）2011年10月25日，在公司第六届董事会第十一次会议上，
我们就公司聘任副总经理黄兰、财务总监孟凡东发表了同意聘任的独
立意见。
    四、 保护投资者权益方面所做的工作
    为提高履职能力，能及时学习中国证监会和深圳证券交易所颁布
的最新法规和规章，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，结合自己的专业特长，基于独立判断，提出意见和建议，履行
了独立董事的职责，有效的保护了广大投资者的利益。同时，监督公
司公平的履行信息披露义务及投资者关系管理活动情况，确保公司公
平、公正、完整开展信息披露工作，保障了所有投资者具有平等的知
情权，维护了公司特别是中小股东的合法权益。

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    五、 其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2012年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事
职责，发挥独立董事作用，利用专业知识和职业技能，为公司发展提
供更多的有建设性的意见和建议，提升公司决策水平和经营业绩。坚
决维护全体股东特别是中小股东的合法权益，希望公司在未来能以较
好的业绩回报广大投资者。


    独立董事:王宝山




                                        2012年4月25日




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