证券代码：000820       证券简称：*ST 金城      编号：2012—036


                   金城造纸股份有限公司
                   关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2012 年 5 月 31 日，公司董事会收到董事韩敬翠女士的书面辞职
报告。因个人工作原因，董事韩敬翠女士向董事会请求辞去董事及薪
酬与考核委员会委员职务。辞职后，韩敬翠女士不在公司担任任何职
务。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，韩敬翠女士辞去董
事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会
正常工作，辞职报告自 2012 年 5 月 31 日送达公司董事会时生效。
       公司董事会衷心感谢韩敬翠女士在任职期间为公司所做出的贡
献。


    特此公告




                                    金城造纸股份有限公司
                                            董 事   会
                                      2012 年 6 月 1 日