证券代码：000820         证券简称：*ST 金城     编号：2012-059


                  金城造纸股份有限公司
            第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2012 年 8 月 16 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2012 年 8 月 22 日在公司会
议室以现场召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 8 名，实到董事 6 名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、
张福贵、王宝山、李耀出席了会议，董事余保安、黄晓誉因公出差未
出席会议，委托董事陆剑斌代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长陆剑斌
    列席人员：监事会成员及部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、《2012 年半年度报告及摘要》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
       2、《公司关于投资建设年产 5 万吨木质素磺酸镁干粉项目的议
案》
    详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《公司关
于投资建设年产 5 万吨木质素磺酸镁干粉项目的公告》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    3、《关于设立全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司的议案》
    详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.co m.cn《关于设
立全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司的公告》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、《关于改聘公司财务审计机构的议案》
    公司原聘任的上海上会会计师事务所自 2010 年起为公司提供年
报审计与相关咨询服务，为公司出具了 2010、2011 年年度审计报告。
鉴于目前公司正处于破产重整阶段，需要在 2012 年 10 月中旬前提供
重整和恢复上市的审计报告，经沟通，公司收到上海上会会计师事务
所的书面回函, 上海上会会计师事务所提出因时间原因及工作上的
安排，可能无法保证 10 月中旬前完成相关审计报告。为此，公司拟
聘亚太（集团）会计师事务所为公司财务审计机构。亚太（集团）会
计师事务所成立于 1984 年，注册地为北京,具有财政部、中国证监会
批准的执行证券、期货相关业务的审计资格。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议
    5、《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的
议案》
    公司 2012 年 4 月 20 日第六届董事会第八次会议及公司 2010 年
度股东大会审议通过西南证券股份有限公司为公司股票恢复上市的
保荐人。由于近期西南证券股份有限公司业务量增加，无法继续为公
司提供保荐业务，公司拟聘任华创证券有限责任公司为公司恢复上市
的保荐人，办理公司恢复上市事宜；如果公司股票终止上市，则委托
其提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系
统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结
算等事宜。
    本议案需提交 2012 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大
会授权董事会办理公司股票恢复上市或终止上市相关协议的签署及


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办理工作，授权董事会办理公司股票终止上市以及进行代办股份转让
系统的相关事宜。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    6、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见 2012 年 8 月 24 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召
开 2012 年第二次临时股东大会的通知》
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    公司第六届董事会第十六次会议决议


    特此公告




                                      金城造纸股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2012 年 8 月 22 日




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