证券代码：000820    证券简称：*ST金城        公告编号：2012-061



     金城造纸股份有限公司关于设立全资子公司
          锦州宝城物资贸易有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、投资概述

    1、投资的基本情况: 金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）拟依托于本公司强有力的人才储备和公司关联方锦州

宝地建设集团有限公司的专业化人才队伍及对市场、信息、管理、技

术等方面的准确把握能力，投资设立全资子公司锦州宝城物资贸易有

限公司，以增加上市公司的销售能力，提高公司效益。

    2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2012年8

月16日以通讯的方式发出，董事会于2012年8月22日以现场方式召开，

公司董事8名，参会董事6名，有2名董事委托参加,与会董事投票表决。

以同意8票、反对0票、弃权0票通过本议案，本议案不需提交公司股

东大会审议通过。

    3、本次交易不构成关联交易。

    二、锦州宝城物资贸易有限公司的基本情况

    1、出资方式

    拟成立的全资子公司锦州宝城物资贸易有限公司计划投资总额
约为3000万元，其中流动资金投入约2300万元，其他投入约700万元。

由本公司100%持股。 资金来源主要有自有资金约500万元，借贷资金

约2500万元。

    2、公司注册资本 500 万元，业务范围包括：机制纸浆、机制纸

及纸板、粘合剂销售；造纸原辅材料、机械设备、仪器仪表销售；五

金、建筑材料、化工产品（除危险品）、水暖设备销售；代购五金、

建筑材料、化工产品（除危险品）、水暖设备。

     3、效益估算

    （1）销售收入：正常年销售收入为11000万元，销售纸产品及建

材，纸产品主要是销售本公司生产的纸产品。

    （2）净利润：达产年项目净利润为355万元。

     三、投资目的和对公司的影响

    1、 投资目的

    目前，纸品销售市场的产量总体供过于求，大型企业颇多，竞争

十分激烈。另外，当地的建材市场行业经营业户众多，且规模普遍较

小，实力较弱，主要的竞争来自外地经营者。与经营多年的贸易商相

比，我们还存在着较大差距，需要花更大的力气来进行市场的开拓和

推广。公司设立专门的销售机构，目的在于使其成为公司在全国乃至

海外市场的最主要承销商，并成为当地建筑材料市场的最具竞争实力

的贸易商。

    2、对公司的影响

    锦州宝城物资贸易有限公司将充分利用自身条件，实现自我造
血，自我发展； 纸品及建材的广大潜在市场对公司快速开拓市场具

有重要意义，并增加公司经济效益。




                                   金城造纸股份有限公司

                                         董 事 会

                                    2012 年 8 月 22 日