证券代码：000820         证券简称：*ST 金城         编号：2012-062

                 金城造纸股份有限公司
       关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。
    2012年8月22日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
    3、股东大会合法合规性：本次临时股东大会会议召开符合公司
法、上市规则及公司章程的有关规定，合法有效。
    4、会议召开日期和时间：2012 年 9 月 10 日（星期一）上午 9：
30
    5、会议召开方式：现场记名投票表决方式
    6、出席对象：
    （1）股权登记日：2012年9月5日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师
    7．会议地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

    二、会议事项
    1、审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》
    2、审议《关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事
宜的议案》
    上述事项详见2012年8月24日在巨潮资讯网及《证券日报》、《上
海证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第十六次
会议决议公告》。

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     三、会议登记方法
     1．登记方式：现场、信函或传真方式
     登记时间：2012年9月7日上午8：00至12：00，下午14：00至17：
00
    登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部
    2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求：
    法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印
件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

     四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

     五、其他
     1、会议联系方式：
     联系电话：0416—8350777 8350566
     传    真：0416—8350004
     邮政编码：121203
     联 系 人：刘平、高丽君
     2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理




                                         金城造纸股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2012年8月22日


附件：
                            授权委托书
     兹委托       先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股
份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授
权代为行使表决权。
     委托人姓名（签名）：                身份证号码：

                                 2
   股东帐户：                          持股数：
   被委托人姓名（签名）                身份证号码：
   委托日期：       年     月     日


               议 案 名 称                 同意   反对   弃权
关于改聘公司财务审计机构的议案
关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让
有关事宜的议案

   填写说明：
   1、每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、
“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
   2、表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废
票。




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