证券代码：000820    证券简称：*ST金城       编号：2012－070


                金城造纸股份有限公司
         2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次临时股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
    2、本次股东大会没有否决议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2012 年 9 月 10 日上午 9：30
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长陆剑斌
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人 2 人,代表股份 44,548,854 股,占公司
股份总数的 15.48％。公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
    1、关于改聘公司财务审计机构的议案
    同意 44,548,854 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。

                               -1-
     2、关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议
案
     同意 44,548,854 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
     五、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
     2、律师姓名：张开胜、孙华琛
     3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
     六、备查文件
     1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议
     2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书




                                        金城造纸股份有限公司
                                               董 事   会
                                           2012 年 9 月 10 日




                              -2-