金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
金城造纸股份有限公司
重整计划
金城造纸股份有限公司
二〇一二年十月十二日
金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
目录
释 义............................................................................................................................... 1
前 言............................................................................................................................... 4
正 文.............................................................................................................................. 5
一、 金城股份基本情况 ....................................................................................... 5
（一） 设立情况 ................................................................................................ 5
（二） 股本结构 ................................................................................................ 5
（三） 被申请重整情况 .................................................................................... 5
（四） 资产负债情况 ........................................................................................ 6
（五） 偿债能力分析 ........................................................................................ 7
二、 出资人权益调整方案 ................................................................................... 7
（一） 出资人权益调整的范围 ........................................................................ 7
（二） 出资人权益调整的方式 ........................................................................ 8
三、 债权分类及调整方案 ................................................................................... 9
（一） 担保债权组 ............................................................................................ 9
（二） 职工债权组 ............................................................................................ 9
（三） 税款债权组 ............................................................................................ 9
（四） 普通债权组 .......................................................................................... 10
四、 债权受偿方案 ............................................................................................. 10
（一） 担保债权组 .......................................................................................... 10
（二） 职工债权组 .......................................................................................... 11
（三） 税款债权组 .......................................................................................... 11
（四） 普通债权组 .......................................................................................... 11
五、 经营方案 ..................................................................................................... 11
六、 重整计划的执行期限 ................................................................................. 13
七、 重整计划执行的监督期限 ......................................................................... 14
八、 关于执行重整计划的其他事宜 ................................................................. 14
（一） 偿债资金的分配 .................................................................................. 14
（二） 未受领分配资金的提存 ...................................................................... 14
（三） 未确认债权的清偿 .............................................................................. 15
（四） 尚未申报债权的清偿 .......................................................................... 15
（五） 重整计划执行完毕的标准 .................................................................. 15
（六） 破产费用及共益债务的支付 .............................................................. 15
（七） 资产保全措施的解除 .......................................................................... 15
（八） 资产处臵 .............................................................................................. 16
（九） 让渡股票的处臵 .................................................................................. 16
金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
释义
除非本重整计划中另有明确所指，下列名词的含义为：
“破产法” 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共
和国企业破产法》
“锦州中院” 指 辽宁省锦州市中级人民法院
“金城股份”或“债务人” 指 金城造纸股份有限公司
“管理人” 指 经锦州中院指定为金城股份重整案件管理
人的金城股份清算组，管理人即金城股份
清算组
“重整计划” 指 金城股份重整计划
“锦州农行” 指 中国农业银行股份有限公司锦州分行
“光大银行” 指 中国光大银行股份有限公司广州东环支行
“鑫天纸业” 指 金城股份控股股东锦州鑫天纸业有限公司
“宝地集团” 指 鑫天纸业控股股东锦州宝地建设集团有限
公司
“永利公司” 指 锦州永利投资有限公司
“恒鑫矿业公司” 指 兴国恒鑫矿业有限公司
“债权人” 指 符合破产法第四十四条规定的，金城股份
的某个、部分或全体债权人
“出资人”或“股东” 指 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记的金城股份股东
“有财产担保债权” 指 破产法第八十二条第一款第一项规定的，
对债务人特定财产享有担保权的债权
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金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
“担保财产” 指 已设定抵押、质押担保的债务人特定财产
“职工债权” 指 破产法第八十二条第一款第二项规定的，
债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、
抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户
的基本养老保险、基本医疗保险费用，以
及法律、行政法规规定应当支付给职工的
补偿金；根据最高人民法院《最高人民法
院关于正确审理企业破产案件为维护市场
经济秩序提供司法保障若干问题的意见》
的规定，第三方为金城股份垫付的职工工
资，作为职工债权清偿
“税款债权” 指 破产法第八十二条第一款第三项规定的，
债务人所欠的税款
“普通债权” 指 破产法第八十二条第一款第四项规定的，
债权人对债务人享有的普通债权
“确定之债权” 指 经锦州中院裁定确认的管理人编制的债权
表中所记载的债务人、债权人均无异议的
债权
“未申报债权” 指 金城股份账面记载的，且在金城股份进入
重整程序前已成立的债权
“评估机构” 指 为金城股份重整案提供资产评估服务的辽
宁众华资产评估有限公司
“评估报告” 指 评估机构出具的众华评报字[2012]第 57 号
《金城造纸股份有限公司重整项目涉及资
产评估报告》
“偿债能力分析报告” 指 评估机构出具的众华评咨字(2012)第 241 号
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《金城造纸股份有限公司重整项目偿债能
力分析报告书》
“让渡股票” 指 金城股份全体股东根据重整计划规定的出
资人权益调整方案所无偿让渡的股票
“重整计划之通过” 指 根据破产法第八十六条第一款之规定，债
权人会议各表决组及出资人组会议均通过
重整计划时，重整计划即为通过
“重整计划之批准” 指 根据破产法第八十六条第二款或第八十七
条第三款之规定，重整计划获得锦州中院
裁定批准
“重整计划的执行期限” 指 根据破产法第八十一条第（五）项的规定，
在金城股份重整计划中所规定的执行期限
及锦州中院裁定延长的重整计划执行期限
“重整计划执行的监督期限” 指 根据破产法第九十条之规定，重整计划中
载明的管理人监督重整计划执行的期限
“元” 指 人民币元
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金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
前言
鉴于金城股份已经资不抵债，且陷入严重的经营危机，锦州中院根据债权人
的申请，于 2012 年 5 月 22 日依法裁定受理金城股份重整一案，并指定金城股份
清算组作为管理人具体负责重整工作。
管理人成立后，严格按照破产法的规定履行相关职责，包括对金城股份实施
接管；向锦州中院申请金城股份继续营业；通知已知债权人申报债权，开展债权
登记审查工作；通知金城股份的债务人偿还债务；聘请评估机构对金城股份现有
资产进行评估等。
2012 年 7 月 6 日，经金城股份申请，锦州中院作出（2012）锦民一破字第
00015-3 号《决定书》，准许金城股份在管理人监督下自行管理财产和营业事务。
截至目前，管理人、债务人及评估机构已完成对金城股份债权审查、资产评
估及偿债能力分析等各项基础工作。根据破产法的有关规定，金城股份结合自身
的实际情况，并在充分考虑债权人、企业职工、股东等各方利益的基础上，制作
本重整计划，供债权人会议审议、表决，并由出资人组会议对本重整计划中涉及
的出资人权益调整事项进行表决。
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正 文
一、 金城股份基本情况
（一） 设立情况
金城股份系 1993 年 3 月经辽宁省体改委辽体改发[1993]129 号文件批准，由
原金城造纸总厂独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司；1998 年 5 月
经中国证监会证监发字（1998）99 号、100 号文件批准，向社会公开发行 A 股股
票，并于 1998 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为 000820。金
城股份目前的营业范围包括机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售，造纸
技术的咨询、服务、 蒸汽、电力生产供应。
（二） 股本结构
金城股份总股本为 287,834,760 股，其中有限售条件流通股 314,160 股，无
限售条件流通股 287,520,600 股。鑫天纸业为金城股份的控股股东，共计持有
43,290,854 股金城股份股票，占总股本的 15.04%，全部为无限售条件流通股。宝
地集团为鑫天纸业控股股东，共计持有鑫天纸业 61.50%的股权，并通过鑫天纸
业间接控股金城股份。
（三） 被申请重整情况
受各种因素影响，金城股份自 2008 年起发生严重的经营危机和财务危机，
连续发生巨额亏损，以致工人工资难以及时发放，拖欠巨额债务无力偿还，公司
主要财产几乎全部被设定抵质押担保并被债权人申请法院查封冻结。由于 2008 –
2010 年连续三年亏损，金城股份股票自 2011 年 4 月 28 日起被深圳证券交易所暂
停上市。
因不能清偿到期债务，金城股份债权人永利投资向锦州中院申请对金城股份
进行重整。锦州中院经审查后，于 2012 年 5 月 22 日作出（2012）锦民一破字第
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00015 号《民事裁定书》，裁定对金城股份进行重整，并以（2012）锦民一破字
第 00015 号《决定书》，指定金城股份清算组为管理人。
（四） 资产负债情况
1． 负债情况
截至 2012 年 7 月 31 日，金城股份债权人申报债权金额共计 1,707,799,542.89
元（在金城股份第一次债权人会议前申报的债权金额为 1,655,339,720.98 元，在
第一次债权人会议后申报的债权金额为 52,459,821.91 元），其中：申报的有财
产担保债权为 202,806,754.81 元，申报的税款债权为 499,933,915.94 元，申报的
普通债权为 1,005,058,872.14 元。
经管理人审查确认的债权金额共计 1,534,876,883.40 元，其中：有财产担保
债 权 为 202,755,150.11 元 、 税 款 债 权 为 234,668,930.56 元 、 普 通 债 权
1,097,452,802.73 元。此外，已向管理人申报、但尚未审查完毕的债权金额为
11,677,177.58 元，申报债权性质均为普通债权。
经调查，金城股份的职工债权总额约为 18,222.67 万元，具体包括：金城股
份所欠职工的医疗、伤残补助 75.22 万元；欠缴的职工社会保险费用 6,667.45 万
元；由永利公司垫付的职工工资和社会保险费用 5,000 万元；法律、行政法规规
定应当支付给职工的补偿金 6,480 万元。
根据金城股份财务账簿的记载，尚有约 6,512 万元普通债权未向管理人申报。
2． 资产情况
根据评估机构出具的《评估报告》，以 2012 年 5 月 22 日为评估基准日，金
城股份现有全部资产评估总值为 470,873,721.25 元，其中担保财产的评估总值为
321,317,790.00 元。
有财产担保债权及其相应担保财产的具体情况如下：
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单位：元
序号 债权人名称 债权金额 担保财产评估值
1 锦州农行 5,194,933.7 5,573,790.00
2 光大银行 51,951,468.89 4,607,912.00
3 宝地纸业 22,841,471.03 294,477,859.00
4 锦州市财政局 122,767,276.49 16,658,229.00
合计 202,755,150.11 321,317,790.00
（五） 偿债能力分析
为核算破产清算状态下金城股份普通债权的获偿情况，评估机构对金城股份
的偿债能力进行了分析，并出具《偿债能力分析报告》。
根据《偿债能力分析报告》，金城股份如实施破产清算，假定其全部资产能
够按评估价值 47,087.37 万元变现，按照破产法规定的清偿顺序，担保财产变现
所得中的 4,930.25 万元将优先用于偿还有财产担保债权，剩余担保财产及其他财
产变现所得 42,157.12 万元，在支付破产费用 2,500 万元（包括重整案件受理费，
管理人管理、变价和分配债务人财产的费用，管理人执行职务以及聘用工作人员
和中介机构的费用等），并依次偿还职工债权 18,222.67 万元、税款债权 23,466.89
万元后，已无剩余财产可供向普通债权人进行分配。因此，金城股份清算状态下
普通债权的清偿比例为 0。
二、 出资人权益调整方案
鉴于金城股份已经严重资不抵债，其现有资产不足以清偿全部债务，故本重
整计划将对金城股份出资人权益进行调整。
（一） 出资人权益调整的范围
根据破产法第八十五条第二款规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，
应当设出资人组，对该事项进行表决。出资人组由截止 2012 年 9 月 20 日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的金城股份全体股东组成。上述
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股东在 2012 年 9 月 20 日后至本重整计划规定的出资人权益调整方案实施完毕
前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，本重整计划规定的出资人
权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继人。
（二） 出资人权益调整的方式
金城股份第一大股东锦州鑫天纸业有限公司按照 30%的比例让渡其持有的
金城股份股票，其他股东按照 22%的比例让渡其持有的金城股份股票（以下简称
“让渡股票”），共计让渡约 6,678.69 万股（最终让渡的准确股票数量以通过中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际划转的数量为准）。
上述让渡股票全部由重组方，即恒鑫矿业公司控股股东朱祖国及其一致行动
人有条件受让，受让条件包括：
1. 朱祖国及其一致行动人向公司无偿提供不少于人民币1.33亿元的资
金，用于公司按照重整计划的规定清偿债务；
2. 朱祖国将其持有的恒鑫矿业公司10%股权无偿赠与公司，支持公司后
续发展；
3. 恒鑫矿业公司股权赠予公司后，在2012年度能够实现归属于公司的净
利润及实际分红不低于人民币220万元，在2013年度能够实现归属于
公司的净利润及实际分红不低于人民币880万元，如果最终实现的归
属于公司的净利润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国在相应会计
年度结束后3个月内以现金方式向公司补足；
4. 朱祖国承诺恒鑫矿业公司股权赠予公司后，恒鑫矿业公司所拥有的探
矿权在2012年11月30日前探明黄金储量不低于25吨，稀土详查报告储
量不低于2万吨，如果该项承诺未能实现，则朱祖国将于2013年3月31
日前向公司支付补偿金人民币5,000万元；
5. 朱祖国（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日
起12个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资
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产或贵公司股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注
入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产
的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公
司全部股权，并同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件
及要求；
6. 自朱祖国根据重整计划受让让渡股票之日起，其合法拥有的或取得的
一切黄金矿类、稀土矿类资产，在未经公司股东大会同意前，不向任
何第三方转让，且公司拥有优先受让权。
7. 朱祖国根据重整计划受让的让渡股票，自受让之日起12个月内不通过
任何方式向第三方转让，包括但不限于在该等股票之上设臵质押担保
等任何权利负担。如果朱祖国未能完成前述第5项承诺，则继续延长
其受让股票的锁定期安排，直至相关资产注入完成。如果证券监管机
关对锁定期另有要求，则依照证券监管机关要求执行。
三、 债权分类及调整方案
根据破产法的相关规定，本重整计划对各类债权作如下调整：
（一） 担保债权组
有财产担保债权总额为 202,755,150.11 元，共计 4 家债权人。
根据破产法的规定，有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利。假
定担保财产能按评估价值变现，则担保债权中有 49,302,545.73 元可以就担保财
产获得优先清偿；其余 153,452,604.38 元债权由于无法就担保财产优先受偿，需
列入普通债权组，按照普通债权组的调整及受偿方案获得清偿。
（二） 职工债权组
职工债权总额约为 18,222.67 万元，该组债权按 100%的比例清偿。
（三） 税款债权组
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税款债权总额为 234,668,930.56 元，共计 2 家债权人。该组债权按 100%的
比例清偿。
（四） 普通债权组
普通债权总额为 1,109,129,980.31 元（其中，已经管理人审核确认的债权金
额为 1,097,452,802.73 元，已向管理人申报、但尚未经审核确认的债权金额为
11,677,177.58 元），共计 194 家债权人。此外，无法就担保财产优先获偿的
153,452,604.38 元债权需要列入普通债权组，按照普通债权的调整方案和清偿方
案接受清偿。因此，普通债权的最终总额为 1,262,582,584.69 元，共计 196 家债
权人。
根据《偿债能力分析报告》，金城股份如实施破产清算，普通债权的清偿比
例为 0。综合考虑各项因素，为提高普通债权的清偿比例，本重整计划对普通债
权组债权作如下调整：
1． 对本组每家债权人 10 万元以下（含 10 万元）的债权部分按照 100%
的比例清偿；
2． 对本组每家债权人超过 10 万元以上的债权部分按照 5%的比例清偿。
四、 债权受偿方案
（一） 担保债权组
有财产担保债权中能够就担保财产优先受偿的部分共计 49,302,545.73 元，
由金城股份自本重整计划获得锦州中院裁定批准之日起 3 个月内以现金方式一
次性清偿完毕；其余 153,452,604.38 元债权由于无法就担保财产优先受偿，需作
为普通债权，按照普通债权的清偿比例，由金城股份自本重整计划获得锦州中院
裁定批准之日起 3 个月内以现金方式一次性清偿完毕。
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金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
在金城股份履行完毕上述清偿义务后，有财产担保债权人应解除对担保财产
设定的抵押手续，并就担保财产不再享有优先受偿权。
（二） 职工债权组
职工债权由金城股份在本重整计划获得锦州中院裁定批准之日起一个月内
按照国家有关规定清偿完毕。
（三） 税款债权组
税款债权由金城股份在本重整计划获得锦州中院裁定批准之日起 3 个月内
以现金方式一次性清偿完毕。
（四） 普通债权组
普通债权由金城股份自本重整计划获得锦州中院裁定批准之日起 3 个月内
以现金方式一次性清偿完毕。
本组任何债权人根据上述规定获得清偿后，其未获清偿的债权部分，金城股
份不再承担清偿责任。
五、 经营方案
鉴于金城股份现有造纸业务仍有一定经营基础及经营前景，因此拟通过剥离
低效资产、整合造纸及化工资产、实施技术改造和投建新项目以及重组方后续资
产注入等措施，巩固和提高金城股份的持续经营能力和盈利能力，具体方案如下：
（一） 剥离低效资产
金城股份通过变现处臵的方式，将其现有资产中部分与主营业务关联性较
低、盈利能力较弱或长期闲臵的低效资产进行剥离，改善现有资产结构和状况。
（二） 整合造纸及化工资产
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在 2012 年 9 月 30 日前，宝地集团将其持有的从事纸制品生产及加工的子公
司 100%股权无偿赠予金城股份，以整合金城股份现有造纸和化工资产，保证金
城股份经营性资产的完整。宝地集团承诺，无偿赠予金城股份的上述子公司总资
产不低于 30,000 万元，净资产不低于 1,000 万元，并承诺该公司 100%股权赠予
金城股份后，在 2012 年度能够实现归属于金城股份的净利润不低于人民币 200
万元，在 2013 年度能够实现归属于金城股份的净利润不低于人民币 1,000 万元。
如果最终实现的归属于金城股份的净利润未到达上述标准，由宝地集团在相应会
计年度结束后 3 个月内以现金方式向金城股份补足。
（三） 完成红液蒸发系统技改项目
红液蒸发系统技改项目系通过对制浆废液进行处理和提取，将造纸废液制成
可供销售的粘合剂产品，为典型环保和循环经济项目。该项目金城股份自 2007
年起投建，因资金问题造成建设工期拖延。鉴于该项目的良好市场前景，宝地集
团为金城股份提供了必要的资金支持，目前该项目已基本竣工，进入试生产阶段，
即将正式投产。
（四） 新建粘合剂深加工项目
金城股份在现有液体粘合剂生产规模的基础上，新增木质素磺酸镁干粉项
目，生产规模为 5 万吨/每年。木质素磺酸镁及其改性产品采用高速离心喷雾干
燥技术生产，已推广应用于化工、医药、环保、轻工、军火、食品等十多个产业
部门，具有较好的市场前景。干粉产品包装简易，储存方便，适于运输，有助于
拓宽金城股份的业务范围和增加金城股份的销售收入。
（五） 设立贸易公司拓宽业务范围
金城股份将设立全资子公司，依托于金城股份的人才储备和关联方宝地集团
在锦州当地房地产行业的优势地位，主要从事纸制品及建材物资的贸易，进一步
拓宽业务范围，提高和补充金城股份的盈利能力。
（六） 重组方赠予资产
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金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
自本重整计划获得锦州中院裁定批准之日起 10 日内，重组方朱祖国将其持
有的恒鑫矿业公司 10%股权无偿赠予金城股份，以 2012 年 3 月 31 日为基准日，
上述股权的评估值为 3,536 万元。朱祖国同时承诺，上述股权赠予金城股份后，
在 2012 年度能够实现归属于金城股份的净利润及实际分红不低于人民币 220 万
元，在 2013 年度能够实现归属于金城股份的净利润及实际分红不低于人民币 880
万元，如果最终实现的归属于金城股份的净利润及实际分红未到达上述标准，由
朱祖国在相应会计年度结束后 3 个月内以现金方式向金城股份补足。
重组方同时承诺，恒鑫矿业公司股权赠予公司后，其所拥有的探矿权在 2012
年 11 月 30 日前探明黄金储量不低于 25 吨，稀土详查报告储量不低于 2 万吨，
如果该项承诺未能实现，则朱祖国将于 2013 年 3 月 31 日前向公司支付补偿金人
民币 5,000 万元。
（七） 重组方后续资产注入
朱祖国（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得锦州中院裁定批准之
日起 12 个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或金
城股份股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入金城股份，进
一步增强和提高金城股份的持续经营及盈利能力。朱祖国承诺拟注入资产的评估
值不低于人民币 15 亿元，且至少包括其持有的恒鑫矿业公司全部股权，并符合
证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。
如果重组方未能完成前述资产注入，则继续延长其受让股票的锁定期安排，
直至相关资产注入完成。如果证券监管机关对锁定期另有要求，则依照证券监管
机关要求执行。
同时，重组方承诺，自其根据重整计划受让让渡股票之日起，其合法拥有的
或取得的一切黄金矿类、稀土矿类资产，在未经公司股东大会同意前，不向任何
第三方转让，且公司拥有优先受让权。
六、 重整计划的执行期限
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金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
本重整计划的执行期限为 3 个月，自重整计划获得锦州中院裁定批准之日起
计算。在此期间内，金城股份及相关各方应严格依照本重整计划的规定清偿债务，
并随时支付破产费用及共益债务。
如非金城股份自身原因，致使本重整计划无法在上述期限内执行完毕，金城
股份应于执行期限届满 15 日前，向锦州中院提交延长重整计划执行期限的申请，
并根据锦州中院批准的执行期限继续执行。
七、 重整计划执行的监督期限
本重整计划执行的监督期限为 3 个月，自重整计划获得锦州中院裁定批准之
日起计算。上述监督期限内，金城股份应接受管理人的监督，及时向管理人报告
重整计划执行情况、公司财务状况，以及重大经营决策、财产处臵等事项。
如金城股份向锦州中院提交延长重整计划执行期限的申请，则管理人向锦州
中院提交延长重整计划执行监督期限的申请，并根据锦州中院批准的期限继续履
行监督职责。监督期届满时，管理人将向锦州中院提交监督报告，自监督报告提
交之日起，管理人的监督职责终止。
八、 关于执行重整计划的其他事宜
（一） 偿债资金的分配
偿债资金原则上以银行转账方式向债权人进行分配。债权人应自本重整计划
获得锦州中院裁定批准之日起 3 日内，向金城股份书面提供领受偿债资金的银行
账户信息。
（二） 未受领分配资金的提存
债权人未按照本重整计划的规定向金城股份领受偿债资金的，根据本重整计
划应向其分配的款项由金城股份提存至管理人银行账户。债权人自重整计划执行
完毕公告之日起满两个月仍不领取的，视为放弃受领分配的权利。
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金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
（三） 未确认债权的清偿
截至 2012 年 7 月 31 日，已向管理人申报、但尚未经管理人确认的债权共计
11,677,177.58 元，均为普通债权。上述债权对应的清偿资金，由管理人预留，待
该等债权依法得到最终确认后，按照本重整计划规定的同类债权清偿比例及受偿
方案进行清偿。
（四） 尚未申报债权的清偿
截至 2012 年 7 月 31 日，尚未申报但仍受法律保护的债权，在本重整计划执
行完毕后，可按照本重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
（五） 重整计划执行完毕的标准
自下列条件全部满足之日起，本重整计划视为执行完毕：
1． 各类债权已按照本重整计划的规定获得清偿，债权人与金城股份就
延期清偿另行达成协议的，视为债权人已按照本重整计划的规定接
受清偿；
2． 债权人未领受的分配款项以及预计债权对应的清偿资金，已按照本
重整计划的规定全额提存/预留至管理人银行账户。
（六） 破产费用及共益债务的支付
金城股份重整案件受理费、聘请中介机构的费用由金城股份在本重整计划获
得锦州中院批准后，按照相关法律及协议的规定支付。在重整计划执行的监督期
限内，管理人执行职务的费用根据实际需要由金城股份随时支付。
（七） 资产保全措施的解除
依据破产法第十九条的规定，锦州中院受理破产申请后，有关债务人财产的
保全措施应当解除，但目前绝大部分针对金城股份财产的保全措施均未解除。因
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金城造纸股份有限公司重整计划 2012 年 10 月 12 日
此，相关债权人应自锦州中院裁定批准重整计划之日起的 10 日内办理完毕解除
资产保全措施的手续。
（八） 资产处臵
金城股份需要剥离的低效资产，将通过公开拍卖的方式进行变现处臵。为提
高资产处臵价值，可根据实际情况，对上述资产整体打包拍卖或分别拍卖，首次
拍卖的保留价不低于评估报告中确定的评估值。如果上述资产最终变现价格低于
评估值，不影响债权人根据本重整计划规定所能获得的清偿比例。
（九） 让渡股票的处臵
如朱祖国未按照本重整计划的规定向金城股份提供资金和/或赠予恒鑫矿业
公司股权，则让渡股票将全部进行变现处臵，并以变现所得向债权人进行清偿，
债权人所受清偿不低于本重整计划规定的清偿比例。如上述让渡股票的最终变现
所得，在支付重整费用并根据本重整计划的规定依次清偿有财产担保债权、职工
债权、税款债权和普通债权后仍有剩余的，剩余部分按照普通债权人未获清偿债
权部分的比例，向普通债权人追加分配。
金城造纸股份有限公司
二〇一二年十月十二日
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