证券代码：000820    证券简称：*ST金城       编号：2012－106


                金城造纸股份有限公司
         2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次临时股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
    2、本次临时股东大会审议的两项议案涉及相同事项，因此参加
会议的股东只能选择其中一个议案进行表决，表决结果为《关于改聘
恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案》未获通过。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2012 年 11 月 30 日上午 9：30
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长陆剑斌
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人 4 人,代表股份 97,083,307 股,占公司
股份总数的 33.73%。公司部分董事、监事出席了会议，辽宁文柳山
律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
    1、关于改聘恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议

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案
     同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股，议案未获通过。
     2、锦州鑫天纸业有限公司关于提请金城造纸股份有限公司股东
大会授权公司董事会决定或聘请公司股票恢复上市保荐人的议案
     同意 97,083,307 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
     五、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
     2、律师姓名：张开胜、孙华琛
     3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
     六、备查文件
     1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议
     2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书




                                         金城造纸股份有限公司
                                               董 事    会
                                            2012 年 11 月 30 日




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