证券代码：000820       证券简称：*ST 金城     编号：2012-107


               金城造纸股份有限公司
         第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2012 年 11 月 27 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2012 年 11 月 30 日在公司会
议室以现场召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 8 名，实到董事 5 名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、
张福贵、王宝山出席了会议，董事余保安、黄晓誉、李耀因公出差未
出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长陆剑斌
    列席人员：监事会成员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    《关于聘任西南证券有限公司为公司恢复上市保荐人以及股份
托管、转让有关事宜的议案》
    公司聘任西南证券股份有限公司为公司恢复上市的保荐人，办理
公司恢复上市事宜；如果公司股票终止上市，则委托其提供代办股份
转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登
记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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三、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议


特此公告




                              金城造纸股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2012 年 11 月 30 日




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