证券代码：000820       证券简称：*ST 金城        编号：2012—109


                     金城造纸股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2012 年 12 月 10 日以现场送达方式通知。
    2、召开会议的时间、地点和方式：2012 年 12 月 17 日在公司会
议室现场召开。
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事夏俊清、王建荒参加了
会议，监事吴长城因出差未参加会议。
    4、会议主持人：监事会主席夏俊清
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
    会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    《关于增补公司监事的议案》，根据锦州鑫天纸业有限公司提议，
吴长城不再担任第六届监事会监事职务，拟增补杨永辉为公司第六届
监事会监事（简历附后）。本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东
大会审议通过。
    同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件：公司第六届监事会第九次会议决议
    特此公告


                               金城造纸股份有限公司


                                   2012 年 12 月 17 日



                               1
                  拟增补的监事候选人简历

    杨永辉，男 1958 年 10 月 31 日出生，大专学历，毕业于辽宁省
党校，历任金城造纸股份有限公司造纸三车间工人、团支部书记、生
产处调度员、主任调度、生产处副处长、生产处处长、造纸三车间主
任、总经理助理，副总经理，现任锦州宝地纸业有限公司副总经理。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，为公司第二
大股东锦州鑫天纸业有限公司（持股 10.54%）的关联方锦州宝地纸
业有限公司的副总经理，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有
本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




                              2