证券代码：000820       证券简称：*ST 金城     编号：2012-110


               金城造纸股份有限公司
         第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2012 年 12 月 10 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2012 年 12 月 17 日在公司会
议室以现场召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 8 名，实到董事 5 名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、
张福贵、王宝山出席了会议，董事余保安、黄晓誉、李耀因公出差未
出席会议，余保安、黄晓誉未委托其他董事代为行使表决权，李耀委
托独立董事王宝山代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长陆剑斌
    列席人员：监事会成员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）《关于增补公司董事的议案》
    日前公司收到锦州鑫天纸业有限公司提议改选公司董事会的函。
鉴于公司 2012 年进行了重整，实际控制人已发生变动，根据重整计
划的安排，为实现公司的发展目标，2013 年实际控制人将通过资产
重组进一步注入优质资产。为适应公司发展需要，锦州鑫天纸业有限
公司提议对公司现任董事会进行改选：
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    1、第六届董事会现任董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、余保安、黄
晓誉及独立董事李耀不再担任董事及独立董事职务；
    2、选举李恩明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、兰晓明为
第六届董事会董事；
    3、选举袁青鹏为第六届董事会独立董事；
    4、新选董事的任期至第六届董事会届满。
    独立董事候选人任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异
议后提交股东大会审议。独立董事张福贵、王宝山、李耀对以上候选
人任职资格发表了意见，同意董事会的以上提名。增补的董事、独立
董事候选人简历见附件。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
见同日巨潮资讯网公告。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （二）《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    详见 2012 年 12 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召
开 2013 年第一次临时股东大会的通知》
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十次会议决议
    特此公告




                                      金城造纸股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2012 年 12 月 17 日




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               拟增补的董事候选人简历

    李恩明，男，1968 年 7 月出生，大专学历。辽宁省财政学校会

计专业毕业，历任锦州女儿河造纸厂财务科长、轻工供销公司干部、

锦州宝地建设集团财务总监，现任宝地建设集团副总裁、宝地纸业有

限公司董事长、锦州鑫天纸业有限公司董事长。

    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，为公司第二
大股东锦州鑫天纸业有限公司（持股 10.54%）董事长，与其他董事
及高管不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法
律、法规规定的任职条件。
    包玉梅，女，1971 年 4 月出生，硕士研究生学历。辽宁大学财
会系学士学位，英国奥斯特大学 MBA，会计师。曾先后就职于锦州市
地方税务局、沈阳东方钢铁公司，2004 年 3 月在锦州宝地建设集团
有限公司就职，历任审计部长、人事部长、人事副总、管理副总，现
任锦州宝地建设集团有限公司财务副总裁。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，为公司第二
大股东锦州鑫天纸业有限公司（持股 10.54%）的控股股东锦州宝地
建集团有限公司副总裁，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有
本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    吴艳华，女，1976 年 9 月 7 日出生，大专学历，毕业东北财经
大学会计学专业，中级会计师，2000 年-2011 年锦州宝地建设集团有
限公司会计、财务副部长。2011 年至今，金城造纸股份有限公司财
务部长。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%

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以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    朱祖国，男，1964 年 8 月出生，2007 年起任上海邦富实业公司
董事长，2009 年 6 月起任兴国恒鑫矿业有限公司董事长，2010 年 7
月起任兴国江达矿业有限责任公司董事长，2010 年 8 月起任江西环
球矿业股份有限公司董事长，2011 年 12 月起任兴国金宝山矿业有限
公司董事长。
    朱祖国及一致行动人为本公司的实际控制人，与持股 5%以上的
股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未持有本
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    兰晓明,男，1963 年 8 月出生，四川省南充市人，研究生学历，
硕士学位。在四川大学和北京大学分获经济学学士和硕士学位,曾在
多家上市公司和证券公司工作,历任中国宝安集团股份公司投资部业
务经理,长春兰宝股份有限公司副总经理兼董事会秘书,光大证券投
行一部总经理助理,营业部总经理,中国建银投资证券有限责任公司
投行深圳部任高级副总经理,2008 年 5 月辞去中国建银投资证券有限
责任公司投行深圳部任高级副总经理职务。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    马孟林，男，1957 年 5 月出生，辽宁省沈阳市人，会计师，本
科学历，学士学位。1982 年 1 月毕业于辽宁财经学院（东北财经大
学），1982-1985 留校任教；1985-1987 在广东核电合营有限公司成本


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处会计；1988-1992 任深圳深飞激光光学系统有限公司财务副总监、
总监；1993-1995 任深圳圳华港湾企业有限公司行政计财部经理、财
务总监；1995-1998 任美国康柏电脑技术（中国）有限公司财务经理；
1999-2007 任深圳市龙豹科技发展有限公司总经理；2008-现在任三
九集团副总经理、新三九地产有限公司董事长、深圳三九大龙建康城
有限公司董事长。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    袁青鹏，男，1969 年 08 月出生，研究生学历，1991 年 7 月毕业
于北京大学中文专业，1991 年 7 月至 1995 年 5 月任国务院发展研究
中心所属《中国开发报社》编辑、记者，1995 年 5 月至 1999 年 4 月
任北京鲁鹏企划公司总经理，1999 年 4 月至今任北京华商管理科学
研究院院长。
    与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股 5%
以上的股东不存在关联关系，与其他董事及高管不存在关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。




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