金城造纸股份有限公司独立董事
          关于增补公司董事、监事候选人的意见


    作为金城造纸股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，
本公司董事会已经向本人提交了关于增补公司董事议案及关于增补

公司监事议案的相关资料，经本人审阅并就有关情况向本公司相关人
员进行了询问，基于本人的独立判断，公司拟增补的董事候选人李恩
明、包玉梅、吴艳华、朱祖国、马孟林、兰晓明、袁青鹏，拟增补的

监事候选人杨永辉任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，同意董事会提名，并报股东大会选举产生。



    独立董事签名：王宝山、李耀（王宝山代）、张福贵




                                       2012 年 12 月 17 日