证券代码：000820      证券简称：*ST 金城        编号：2013-001


                   金城造纸股份有限公司
                       董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于公司实际控制人已发生变更，部分董事请求辞去公司董事职
务。2013 年 1 月 10 日金城造纸股份有限公司董事会分别收到董事陆
剑斌、吕立、葛锦辉、余保安、黄晓誉及独立董事李耀的书面《辞职
报告》，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事及独立董事职务。
    以上六名董事及独立董事的辞职导致公司第六届董事会董事不
足五人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因董事的辞职导
致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董
事职务。因此，以上董事及独立董事辞去现任职务的申请，自公司股
东大会改选出新的董事之日起生效。


    特此公告。


                                   金城造纸股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2013 年 1 月 11 日