证券代码：000820     证券简称：*ST金城          编号：2013－003


                金城造纸股份有限公司
         2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示
    1、本次临时股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
    2、本次股东大会没有否决议案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2013 年 1 月 15 日上午 9：30
    2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事吕立
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东及代理人 3 人,代表股份 31,314,038 股,占公司
股份总数的 10.88%。公司部分董事、监事、高管出席了会议，辽宁
文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次临时股东大会
进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议和表决情况
    1、《关于增补李恩明为公司董事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。

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    2、《关于增补包玉梅为公司董事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    3、《关于增补吴艳华为公司董事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    4、《关于增补朱祖国为公司董事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    5、《关于增补马孟林为公司董事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    6、《关于增补兰晓明为公司董事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    7、《关于增补袁青鹏为公司独立董事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    8、《关于增补杨永辉为公司监事的议案》
    同意 31,314,038 股，占与会有表决权股份的 100%，反对 0 股，
弃权 0 股，通过本议案。
    以上增补的董事、独立董事、监事任期至公司第六届董事会、监
事会届满。
    公司原董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、余保安、黄晓誉、李耀已经
辞去公司董事职务，公司第六届董事会成员为李恩明、包玉梅、吴艳
华、朱祖国、马孟林、兰晓明、袁青鹏、张福贵、王宝山，其中袁青
鹏、张福贵、王宝山为公司独立董事。


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   公司原监事吴长城已经辞去公司监事职务，公司第六届监事会成
员为夏俊清、王建荒、杨永辉。
    五、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
   2、律师姓名：张开胜、孙华琛
   3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
   1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议
   2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书




                                      金城造纸股份有限公司
                                             董 事   会
                                         2013 年 1 月 15 日




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