证券代码：000820       证券简称：*ST 金城      编号：2013-015


               金城造纸股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、通知时间和方式：2013 年 4 月 14 日以传真及送达方式通知
    2、召开会议的时间、地点和方式：2013 年 4 月 24 日在锦州现
场召开
    3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
    应出席董事 9 名，实到董事 8 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳华、
朱祖国、马孟林、兰晓明、张福贵、王宝山出席了会议，董事袁青鹏
因公出差未出席会议，委托董事王宝山代为行使表决权。
    4、会议主持人和列席人员
    主持人：董事长李恩明
    列席人员：监事会成员及部分高管人员
    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
    二、会议审议情况
    1、《2012 年度董事会工作报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    2、《2012 年度报告及摘要》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    3、《2013 年第一季度报告》
                                 1
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    4、《2012 年度财务决算方案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    5、《2012 年度利润分配方案》
    2012 年度税后实现净利润为 602,361,138.59 元，加年初未分配利
润-1,223,751,504.86 元，2012 年末可供分配利润为-621,390,366.27 元，
可供股东分配利润为-621,390,366.27 元，因 2012 年未分配利润为负
值，因此，本年度不做利润分配，公积金也不转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    6、《公司 2013 年日常关联交易的议案》
    2013 年，公司拟从盘锦兆海苇业有限责任公司采购芦苇 6-7 万
吨，预计总金额为 4100-4850 万元。双方采用公平、公正的交易原则，
价格按市场价格协商确定。此交易有助于从质量和数量上保证公司原
料供应，提高公司经济效益。盘锦兆海苇业有限责任公司是公司原实
际控制人张丙坤控制的企业，为公司的关联法人。2012 年 9 月公司
实际控制人由张丙坤变更为徐国瑞。至 2013 年 1 月 1 日，因解除关
联关系未满 12 个月，因此，此交易仍视为关联交易。独立董事发表
了事前认可意见，同意此关联交易。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    7、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案》
    亚太（集团）会计师事务所对公司 2012 财务报告进行了审计。
根据年报审计工作的需要，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所
为公司 2013 年度财务审计机构。年审计费用为 50 万元。
    本议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    8、《2012 年内部控制自我评价报告》
    详见 2013 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《2012 年
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内部控制自我评价报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    9、《高管人员奖励方案》

    为表彰公司高管在破产重整、恢复上市期间，在保证生产经营正

常运转方面所做的贡献，公司拟对高管人员进行奖励，奖金总额为

226.5 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    10、《关于前期差错更正的议案》
    公司进行破产重整时因部分应付款项的余额与账面余额存在差
异，公司对 2011 年及以前年度少计提的土地使用税、通讯费等进行
了追溯调整，相应调减 2011 年未分配利润 17,828,154.65 元。公司董
事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计
差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映
更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息
质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交 2012 年度股东大会审议。
    11、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》
    详见 2013 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《关于召
开 2012 年度股东大会的通知》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    12、独立董事在本次董事会上做了《2012 年度独立董事述职报
告》，并将在 2012 年度股东度大会上做述职报告。
    详见 2013 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2012 年
度独立董事述职报告》。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十二次会议决议



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特此公告




               金城造纸股份有限公司
                    董 事 会
                 2013 年 4 月 24 日




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