证券代码：000820            证券简称：*ST 金城         编号：2013-017

                      金城造纸股份有限公司
                关于召开 2012 年度股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、召开会议基本情况
      1、股东大会届次：2012年度股东大会
      2、召集人：公司董事会。
      2013年4月24日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
      3、股东大会合法合规性：本次股东大会召开符合公司法、上市
规则及公司章程的有关规定，合法有效。
      4、会议召开日期和时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9：
00
      5、会议召开方式：现场记名投票表决方式
      6、出席对象：
      （1）股权登记日2013年5月13日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
      （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）本公司聘请的律师
      6．会议地点：公司会议室

      二、会议事项
      1、审议2012年度董事会工作报告
      2、审议2012年度监事会工作报告
      3、审议2012年度财务决算方案


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     4、审议2012年度利润分配方案
     5、审议2013年日常关联交易议案
     6、审议关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
     7、审议公司2012年年度报告
     8、审议会计差错更正的议案
     9、独立董事作2012 年度述职报告
     详见2013年4月26日在巨潮资讯网、《证券日报》、《上海证券报》
及《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第
二十二会议决议公告》及相关公告。

     三、会议登记方法
     1．登记方式：现场、信函或传真方式
     登记时间：2013年5月15日上午8：00至12：00，下午14：00至17：
00
     登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部
     2、股东及股东代理人登记和表决时提交文件的要求：
     法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印
件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

     四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

     五、其他
     1、会议联系方式：
     联系电话：0416—8350777     8350566
     传    真：0416—8350004
     邮政编码：121203
     联 系 人：刘平、高丽君
     2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理


                                       金城造纸股份有限公司
                                             董 事 会

                                 2
                                                2013年4月24日




附件：
                           授权委托书
   兹委托          先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股
份有限公司2012年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行
使表决权。
   委托人姓名（签名）：                 身份证号码：
   股东帐户：                           持股数：
   被委托人姓名（签名）                 身份证号码：
   委托日期：        年     月     日
序号                   议 案 名 称                同意   反对   弃权
  1    2012 年度董事会工作报告
  2    2012 年度监事会工作报告
  3    2012 年度财务决算方案
  4    2012 年度利润分配方案
  5    2013 年日常关联交易议案
  6    关于续聘亚太（集团）会计师事务所的议案
  7    审议公司 2012 年年度报告
  8    审议会计差错更正的议案

   填写说明：
   1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、
“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
   2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均
为废票。




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